新风光电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告（下转D40版）

　　证券代码：688663           证券简称：新风光         公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会及《公司章程》修订情况

　　为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

　　二、 部分治理制度的修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况对相关治理制度进行修订，具体情况如下：

　　此次修订的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东会审议。修订后的部分制度具体内容将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　附表：

　　《新风光电子科技股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D40版）