上海城地香江数据科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告（下转D42版）

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会议事规则，而因公司原可转换公司债券“城地转债（债券代码：113596）”完成转股，公司新增了股份（详见公司已披露的公告《上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告》公告号：2024-180）。同时，因公司未达到2023年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要求，将对未能达成解锁条件的股份进行回购注销（详见公司已披露的公告《上海城地香江数据科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告号：2025-057），公司就上述相关事项对《公司章程》进行修订。

　　2025年5月30日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体修订情况如下：

　　（下转D42版）