闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”可选择回售的 第三次提示性公告

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-094

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回售价格：101.25元/张（含当期应计利息）

　　●回售期：2025年5月27日至2025年6月3日

　　●回售资金发放日：2025年6月6日

　　●回售期间可转债停止转股

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关“闻泰转债”的附加回售条款，“闻泰转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“闻泰转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款及价格

　　（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

　　若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“闻泰转债”第四年的票面利率1.5%，计算天数为303天（2024年7月28日至2025年5月26日），利息为100*1.5%*303/365 = 1.25元/张，即回售价格为101.25元/张。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“110081”，转债简称为“闻泰转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限回售申报期内）。

　　（三）回售申报期：2025年5月27日至2025年6月3日

　　（四）回售价格：101.25元/张（含当期利息）

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“闻泰转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年6月6日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“闻泰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“闻泰转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“闻泰转债”将停止交易。

　　四、其他

　　“闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0573-82582899

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二O二五年五月三十一日

　　证券代码：600745       证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2025-095

　　转债代码：110081       转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　注：鉴于公司可转债处于转股期等因素，占总股本比例按照2025年5月29日的股本总数1,244,578,835股计算。

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第十二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》。2025年4月12日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2025-048）。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用不低于人民币2亿元（含）、不超过人民币4亿元（含）的自有资金回购公司股票，用于员工持股计划；回购股份价格不超过人民币50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，从2025年4月14日至2026年4月10日。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2025年4月14日公司首次实施回购股份，并于2025年4月15日披露了首次回购股份情况，详见公司《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　（二）2025年5月20日，公司完成回购，已实际回购公司股份11,845,000股，占公司总股本的0.95%，回购最高价格36.08元/股，回购最低价格31.36元/股，回购均价33.77元/股，使用资金总额39,995.92万元（不含交易费用）。

　　（三）回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2025年4月12日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2025-048）。截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人及董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　注：股份总数变化是由于回购期间可转债转股。本次回购前2025年4月10日公司总股本数量为1,244,578,222股，2025年4月11日至2025年5月29日公司可转换债券发生转股613股，总股本数量变为1,244,578,835股。

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份11,845,000股，拟全部用于员工持股计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施前述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。

　　后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2025年5月31日