洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2025—033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月30日以传阅方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长的议案。

　　董事会同意选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　二、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

　　根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的技能及经验，董事会同意调整第七届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

　　1、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、孙瑞文先生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先生担任委员会主任。

　　2、审计及风险委员会：顾红雨女士、程钰先生、王开国先生；由顾红雨女士担任委员会主任。

　　3、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾红雨女士、程钰先生；由王开国先生担任委员会主任，刘建锋先生担任委员会副主任。

　　4、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先生；由王开国先生担任委员会主任。

　　以上委员任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　董事会对上述议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　三、审议通过关于聘任本公司高级管理人员的议案。

　　根据总裁提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第六次会议审议通过，董事会同意聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务官。

　　陈兴垚先生任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

　　四、审议通过关于确定本公司高级管理人员薪酬方案的议案。

　　经公司第七届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，董事会同意公司高级管理人员薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　五、审议通过关于调整本公司第五届投资委员会委员的议案。

　　董事会同意任命刘建锋先生、孙瑞文先生、阙朝阳先生、陈兴垚先生、徐辉先生为第五届投资委员会委员，并由刘建锋先生担任委员会主任委员。任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　六、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。

　　根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　七、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。

　　根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　八、审议通过关于授权相关人士处理本公司2025年度对外担保事宜的议案。

　　根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内处理公司对外担保相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　九、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。

　　根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　董事长简历：

　　刘建锋先生，1977年1月出生，拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士，以及波士顿学院工商管理硕士（MBA）与法学硕士（LL.M.）学位。兼具澳洲注册会计师及中国律师执业资格。刘先生从业二十余年深耕自然资源领域，历任中国海油集团商务总监、复星国际洛克石油执行董事兼首席财务官、洲际油气执行总裁兼首席财务官、新奥能源执行董事兼总裁及湖州燃气股份有限公司副董事长兼非执行董事，主导多宗大型跨国并购与资源整合项目，并持续推动公司战略升级与全面运营提升。刘先生屡获《机构投资者》“最佳CFO”及2022年《新理财》“中国CFO年度人物”等权威奖项，其长期职业积淀可为公司治理优化与可持续发展提供关键支撑。

　　高级管理人员简历：

　　陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士，清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，注册会计师。自2002年起历任新希望投资有限公司助理总裁、山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025年4月加入本公司，目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能力。

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业      编号：2025—035

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于注销回购股份、减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于本公司变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的104,930,443股股份予以注销，回购股份注销完毕后，总股本将由21,499,240,619股变更为21,394,310,176股，公司注册资本由4,299,848,123.8元变更为4,278,862,035.2元。

　　公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

　　2、申报时间：2025年5月30日起45日内

　　3、联系人：王春雨

　　4、联系电话：0379-68603993

　　5、传真号码：0379-68658017

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年五月三十日

　　证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业     公告编号：2025—032

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2024年年度股东大会

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　2025年第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长袁宏林先生主持，公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司所有高级管理人员出席会议。

　　一、

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司《2024年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司《2024年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于本公司《2024年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于本公司2024年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于本公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于没收H股股东未领取的2017年股息的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.01    议案名称：选举阙朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.02   议案名称：选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）2025年第一次A股类别股东大会议案审议情况

　　1、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　（四）2025年第一次H股类别股东大会议案审议情况

　　1、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案；

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　表决情况：

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　2024年年度股东大会议案9、10、13、14、15、16系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2024年年度股东大会议案5、6、7、8、9、10、17系中小投资者单独计票的议案。

　　2025年第一次A股类别股东大会议案1、2系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2025年第一次H股类别股东大会议案1、2系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：张征轶、徐安昌

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日

　　股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业    编号：2025—034

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月30日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会提名及管治委员会第六次会议、第七届董事会第三次临时会议，分别审议通过关于聘任本公司高级管理人员的事项，同意聘任陈兴垚先生为公司副总裁兼首席财务官，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　截至本公告日，陈兴垚先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　董事会谨此欢迎陈兴垚先生履新。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年五月三十日

　　高级管理人员简历：

　　陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士，清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，注册会计师。自2002年起历任新希望投资有限公司助理总裁、山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025年4月加入本公司，目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能力。