成都华微电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688709        证券简称：成都华微        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月30日

　　（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于补选非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东会审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东会审议的议案7的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　　律师：徐昆、徐发敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日