科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688027     证券简称：国盾量子    公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年5月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

　　公司董事会一致选举吕品先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会一致选举吕品先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人），同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-034）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2025-032

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；

　　2、 董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：费林森、盛建平

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2025-034

　　科大国盾量子技术股份有限公司关于

　　董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举董事长及变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”)于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　一、 董事会及高级管理人员调整情况

　　公司于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生的简历详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。

　　公司已于2024年12月3日披露第四届董事会部分董事的辞职申请（公告编号：2024-102）。根据《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》，为推动发行顺利进行，张莉女士申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，张莉女士将不再担任公司任何职务；张军先生申请辞去公司董事职务，仍担任公司副总裁职务；唐世彪先生申请辞去公司董事职务，辞职后，仍在公司担任副总裁、副总工程师、研发总监、山东国迅量子芯科技有限公司董事等职务；周雷先生申请辞去董事职务，辞职后，担任公司党支部书记、副总裁、项目总监、用户服务部经理等职务。此外，董事会近日收到张军先生的书面辞职报告，因个人原因，张军先生提请辞去公司副总裁职务，辞职后张军先生将继续在公司担任其他职务,张军先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

　　张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生的董事辞职报告已在本次公司临时股东大会选举产生新任董事后生效。张军先生就副总裁职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张莉女士未持有本公司股份；张军先生直接持有公司股份147,000股；唐世彪先生直接持有公司股份8,400股；周雷先生直接持有公司股份1,800股。张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。

　　上述各位董事、高级管理人员在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及董事会对各位董事、高级管理人员在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举公司董事长的情况

　　公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议，董事会一致选举吕品先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

　　自本次董事会审议通过之日起，应勇先生不再担任公司董事长职务，仍继续担任公司董事、总裁等职务。应勇先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、守正创新，为公司长远发展做出了卓越贡献，公司及董事会对应勇先生在此期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、 调整部分董事会专门委员会成员的情况

　　鉴于公司董事会已完成调整，根据相关制度规定，经1/2以上独立董事提名，董事会一致选举吕品先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　调整后，各董事会专门委员会组成如下：

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2025-035

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于首次公开发行股票

　　部分募集资金专户注销完成的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价为36.18元，应募集资金总额为人民币72,360.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,766.06万元后，实际募集资金金额为65,593.94万元。该募集资金已于2020年7月2日到账。上述资金到账情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金存放及专户管理情况

　　为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

　　2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“量子计算原型机及云平台研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　截至本公告日，量子计算原型机及云平台研发项目募集资金专户节余资金（包括利息等）共计1,079.63万元已全部用于永久补充流动资金。

　　公司于2024年4月8日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　截至本公告日，特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目募集资金专户节余资金（包括利息等）共计2,346.04万元已全部用于永久补充流动资金。

　　三、募集资金专户销户情况

　　截至本公告日，量子计算原型机及云平台研发项目、特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目的募集资金均已按照用途全部投入，该募集资金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股份有限公司与平安银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司济南高新支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年5月31日