上海岩山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件等制度 并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》等 制度的公告（下转D77版）

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技          公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞等制度部分条款的议案》《关于修订＜内部审计制度＞等制度部分条款的议案》《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞等制度的议案》，同日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。与监事会相关的公司《监事会议事规则》相应废止。

　　同时结合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司将《股东大会议事规则》的名称修改为《股东会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款做出相应修订。《公司章程》修订情况如下：

　　《公司章程》修订对照表

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