海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　同意聘任严庞科先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

　　二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

　　表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　因公司经营发展需要，同意将公司法定代表人变更为严庞科先生。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　同意聘任王瑞彬先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

　　四、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意公司补选严庞科先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，如本议案获公司股东会审议通过，严庞科先生将担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　该议案尚需公司股东会审议。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

　　五、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。

　　六、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《募集资金管理制度》。

　　该议案尚需公司股东会审议。

　　七、审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《董事离职管理制度》。

　　八、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　提请股东会审议上述议案第四、五、六。

　　九、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月3日

　　证券代码：002653          证券简称：海思科         公告编号：2025-072

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月18日14:00开始;

　　（2）网络投票时间：2025年6月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年6月13日

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2025年6月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。第2项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年6月16日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

　　3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：郭艳

　　（2）电话：028－67250551

　　（3）传真：028－67250553

　　（4）电子邮箱：haisco@haisco.com

　　（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　（6）邮编：611130

　　5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。

　　6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年6月18日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年6月18日9:15，结束时间为：2025年6月18日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数：                       委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　授权委托日期：   年    月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖公章。

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-073

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职暨补选

　　非独立董事、聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事、总经理辞职情况

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理范秀莲女士的书面辞职报告。范秀莲女士因退休原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、薪酬委员会委员以及总经理职务，辞职后不再担任公司职务。

　　由于范秀莲女士辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，范秀莲女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任董事之日起生效，在此期间范秀莲女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。

　　公司具备完善的治理结构、内控体系和业务流程，公司日常经营管理工作由公司高管团队负责，范秀莲女士的辞职不会对公司日常经营管理造成重大影响。

　　截至本公告披露日，范秀莲女士持有公司股票217,315,600股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。范秀莲女士离任后将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

　　范秀莲女士自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对范秀莲女士在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。    二、补选非独立董事、聘任高级管理人员的情况

　　为保证公司董事会规范运作，进一步增强公司的经营能力，满足公司发展需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年5月30日第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　1、同意聘任严庞科先生为公司总经理（个人简历附后），任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　2、同意聘任王瑞彬先生为公司副总经理（个人简历附后），任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　3、经公司董事会提名委员会审核，公司拟补选严庞科先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，在股东会审议通过后，严庞科先生将担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月3日

　　附件

　　严庞科先生简历：

　　严庞科先生，1980年出生，中国籍，毕业于中国科学院上海药物研究所，博士学历。严庞科先生曾担任江苏恒瑞医药有限公司药理毒理部部长，临床前开发部总监。2014年2月加盟海思科医药集团股份有限公司，历任公司董事、副总经理。

　　截至目前，严庞科先生直接持有公司0.28%的股份。且不存在以下情形：（1）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严庞科先生不属于“失信被执行人”。

　　王瑞彬先生简历：

　　王瑞彬先生，1962年出生，新加坡籍，毕业于新加坡国立大学，博士学历。王瑞彬先生曾担任康龙化成高级副总裁、诺华中国工厂负责人、GSK技术服务总监、默克全球技术运营经理（固体制剂）等。2024年8月加盟海思科医药集团股份有限公司。

　　截至目前，王瑞彬先生未持有公司股份。且不存在以下情形：（1）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王瑞彬先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2025-074

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　公司章程修订对照表

　　除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月3日

　　证券代码：002653 　　　　　证券简称：海思科 　　　　公告编号：2025-075

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于获得创新药HSK47388片IND申请

　　《受理通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：

　　根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

　　一、 研发项目简介

　　HSK47388片是公司自主研发的口服、强效、高选择性的药物，拟用于自身免疫疾病的治疗。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，本品属于化学药品1类。

　　临床前研究结果显示，HSK47388可以剂量依赖地抑制大鼠炎症反应，同时也表现出了良好的耐受性和较大的安全窗，是一款极具开发潜力的药物，有望为自身免疫疾病患者提供一种新的治疗选择。

　　二、风险提示

　　创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年6月3日