广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告（下转D90版）

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 修订《公司章程》、取消监事会及修订相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。2025年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记的议案》以及第二届董事会第十次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　1、删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、将“总经理”、“副总经理”改为“总裁”、“副总裁”；

　　4、除前述三类修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　（下转D90版）