欣贺股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：003016                  证券简称：欣贺股份                公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2025年6月3日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2025年5月28日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱晓峰先生召集和主持，出席本次会议的持有人67人，代表2024年员工持股计划份额607.984万份，占公司2024年员工持股计划总份额的96.20%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

　　表决结果：同意607.984万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举李伟兰、田志航和林培治为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意607.984万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟兰为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

　　三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理员工持股计划收益分配；

　　5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

　　8、办理员工持股计划份额继承登记；

　　9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　11、代表全体持有人签署相关文件；

　　12、持有人会议授权的其他职责；

　　13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意607.984万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月4日