金石资源集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D36版）

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金石资源集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、 关于变更注册资本的情况

　　2025年4月22日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时，向全体股东每10股送红股4股。如在第五届董事会第三次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2025年5月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》，将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销。本次注销后，公司总股本将由604,772,233股减少至601,802,523股，注册资本将由604,772,233元减少至601,802,523元。

　　公司将于上述回购库存股注销办理完成后，再实施2024年年度权益分派方案。本次2024年年度权益分派实施后，公司总股本将由601,802,523股增加至 841,668,813股，注册资本将由601,802,523元增加至841,668,813元（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

　　三、 《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：

　　（下转D36版）