成都佳驰电子科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　证券代码：688708         证券简称：佳驰科技       公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年5月16日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予的激励对象。

　　（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查。因公司A股上市尚不满6个月，实际自查期间为公司在上海证券交易所上市首日至本激励计划草案首次公开披露前一日（即2024年12月5日至2025年5月16日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年5月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

　　（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

　　经核查，公司内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

　　（二）激励对象买卖公司股票情况

　　经核查，自查期间共有2名激励对象交易过本公司股票。经公司核查及上述激励对象确认，其在自查期间进行的股票交易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未获知公司筹划本激励计划或本激励计划的具体方案要素等相关内幕信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　经核查，本激励计划首次公开披露前6个月内，不存在本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：688708            证券简称：佳驰科技         公告编号：2025-030

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年6月3日通过电子通信方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

　　经审议，本次对2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司2025年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由27.96元/股调整为27.86元/股。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　经审议：

　　1.董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。

　　2.本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月3日为首次授予日，首次授予价格为27.86元/股（经2024年年度权益分配实施调整后），向符合首次授予条件的62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，约占公司当前总股本的0.297%。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司监事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：688708        证券简称：佳驰科技        公告编号：2025-027

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年6月3日

　　（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1、2、3已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：公司2025年限制性股票激励计划的激励对象以及与该激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、3回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

　　律师：杨鹏霄、汪雨同

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：688708         证券简称：佳驰科技       公告编号：2025-029

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年6月3日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚瑶女士主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

　　鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月23日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会将对限制性股票的授予价格进行相应的调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由27.96元/股调整为27.86元/股。

　　上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月3日为首次授予日，首次授予价格为27.86元/股（经2024年年度权益分派实施调整后），向符合首次授予条件的62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，占目前公司股本总额的0.297%。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：688708         证券简称：佳驰科技       公告编号：2025-031

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的相关规定，以及成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》，具体情况如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2025年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。

　　2025年5月16日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2.2025年5月17日至2025年5月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。

　　3.2025年6月3日，公司2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。

　　4.2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。

　　二、调整本激励计划首次及预留授予价格的事由及调整结果

　　鉴于公司于2025年5月23日实施完毕2024年年度权益分派方案，本次利润分配方案如下：以公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。根据《激励计划（草案）》的相关规定，若本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整方式如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　因此，根据前述规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，调整后的授予价格为：P=27.96-0.1=27.86元/股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　本次对2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司2025年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由27.96元/股调整为27.86元/股。

　　五、法律意见书的结论意见

　　上海兰迪律师事务所认为：截至本法律意见书出具日止，本激励计划本次授予价格调整及首次授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，首次授予条件已成就。本激励计划的本次授予价格调整事项及首次授予限制性股票的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定和信息披露事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：688708         证券简称：佳驰科技       公告编号：2025-032

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　关于向2025年限制性股票激励计划激励

　　对象首次授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票首次授予日：2025年6月3日

　　● 限制性股票授予数量：第二类限制性股票118.70万股，占目前公司股本总额的0.297%

　　● 股权激励方式：第二类限制性股票

　　《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月3日为限制性股票的首次授予日，合计向62名激励对象首次授予118.70万股第二类限制性股票，授予价格为27.86元/股（经2024年年度权益分派实施调整后）。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2025年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。

　　2025年5月16日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2.2025年5月17日至2025年5月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。

　　3.2025年6月3日，公司2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。

　　4.2025年6月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。

　　（二）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

　　在《激励计划（草案）》公告后，公司于2025年5月23日实施完毕了2024年年度权益分派方案，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》，对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由27.96元/股调整为27.86元/股

　　根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。除上述调整外，公司本次实施的股权激励计划内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会、监事会发表的明确意见

　　1.董事会关于符合授予条件的说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《激励计划（草案）》中“限制性股票的授予条件”的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

　　（1）公司未发生如下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生如下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和首次授予激励对象均未发生或不属于上述任一情况，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。同意以2025年6月3日为首次授予日，以27.86元/股的授予价格向62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票。

　　2.董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　因此，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月3日为首次授予日，首次授予价格为27.86元/股（经2024年年度权益分派实施调整后），向符合首次授予条件的62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，约占公司当前总股本的0.297%。

　　3.监事会发表的明确意见

　　（1）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。

　　（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月3日为首次授予日，首次授予价格为27.86元/股（经2024年年度权益分配实施调整后），向符合首次授予条件的62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，约占公司当前总股本的0.297%。

　　（四）本次限制性股票授予的具体情况

　　1.首次授予日：2025年6月3日。

　　2.首次授予数量：118.70万股，占目前公司股本总额的0.297%。

　　3.首次授予人数：62人。

　　4.首次授予价格：27.86元/股（经2024年年度权益分派实施调整后）。

　　5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　6.本激励计划的有效期、归属安排和禁售期

　　（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

　　（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：

　　①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

　　③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

　　④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《证券法》等的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票的归属日将根据最新规定相应调整。

　　（3）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

　　激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

　　（4）禁售期是指对激励对象归属后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的，禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不限于：

　　①激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

　　②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　③在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　7.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：1.公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

　　2.首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3.预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，公司将按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

　　4.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、监事会对首次授予激励对象名单核实的情况

　　（一）本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6.中国证监会认定的其他情形。

　　（二）本激励计划首次授予的激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象首次获授限制性股票的条件已成就。

　　（三）本次授予的激励对象人员名单与公司2025年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。

　　综上，监事会一致同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司确定本激励计划的首次授予日为2025年6月3日，向符合条件的62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，授予价格为27.86元/股（经2024年年度权益分派实施调整后）。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票首次授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　本激励计划首次授予的激励对象中不包含董事。经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在首次授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

　　四、会计处理方法与业绩影响测算

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票首次授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　（一）第二类限制性股票价值的计算方法及参数合理性

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值，并于测算日用该模型对授予的第二类限制性股票按照股票期权的公允价值进行预测算。该模型以2025年6月3日为计算的基准日，对第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下：

　　1.标的股价：55.08元/股（首次授予日收盘价为55.08元/股）；

　　2.有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票首次授予日至每期归属日的期限）；

　　3.历史波动率：39.0991%、32.1063%、29.2615%（采用科创50指数最近12个月、24个月、36个月的波动率）；

　　4.无风险利率：1.4552%、1.4617%、1.4777%（分别采用中债国债1年期、2年期、3年期到期收益率）；

　　5.股息率：0.7262%（采用截至2025年6月3日最近一年公司平均股息率）。

　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则的规定确定首次授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，经测算，预计本激励计划首次授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1.上述结果并不代表最终会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　3.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　4.上述测算部分不包含本激励计划的预留部分，预留的限制性股票在授予时将产生额外的股份支付费用。

　　公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的促进作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队及骨干员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

　　五、法律意见书的结论意见

　　上海兰迪律师事务所认为：截至本法律意见书出具日止，本激励计划本次授予价格调整及首次授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，首次授予条件已成就。本激励计划的本次授予价格调整事项及首次授予限制性股票的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　　六、独立财务顾问出具的意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本报告出具日，佳驰科技与本激励计划首次授予的激励对象不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。本次授予相关事项已取得了必要的批准与授权，首次授予日、授予价格、授予对象、及授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月4日