广誉远中药股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告（上接D61版）

　　（上接D61版）

　　四、《董事会议事规则》修订对照表

　　五、相关制度修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件和修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，分别对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《股东大会网络投票制度》《现金分红管理制度》《关联交易内部决策规则》《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》等相关制度部分条款进行修订。《股东大会议事规则》《股东大会网络投票制度》名称分别修改为《股东会议事规则》《股东会网络投票制度》。《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》名称改为《广誉远中药股份有限公司担保管理办法》。

　　除《董事会战略委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》外，上述其余制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的制度全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年六月三日