美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定公司治理相关制度的公告（下转D22版）

　　证券代码：688458         证券简称：美芯晟        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 注册地址的变更情况

　　公司拟对注册地址进行变更，由“北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座10层01室”变更为“北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋”。

　　二、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》《美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》等相关制度进行修订。

　　三、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件修订对比版，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，除前述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　四、 修订及制定公司治理相关制度的情况

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下表：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，其中制度1-7尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　附件：

　　修订对比版

　　（下转D22版）