（上接D34版）江苏四环生物股份有限公司 关于变更注册地址 并修订《公司章程》的议案

　　（上接D34版）

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-39号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第十届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第十届董事会于2025年6月4日召开第十三次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2025年6月13日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网上发布的相关公告。其中，提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年6月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月4日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2025年6月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日上午9:15，结束时间为2025年6月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-38号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、机构信息

　　（1）、机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　（2）、成立日期：2013年1月18日

　　（3）、组织形式：特殊普通合伙

　　（4）、注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　（5）、首席合伙人：王增明

　　（6）、截至2024年12月31日合伙人数量：93人

　　截至2024年12月31日注册会计师人数：482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人

　　（7）、业务规模：2024年度上市公司审计客户共39家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业等，审计收费共计6,806.15万元。

　　2、投资者保护能力

　　中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金上年度年末数7,694.34万元,职业保险累计赔偿限额40,000万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。

　　（2）20名从业人员近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施11次、自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：欧阳鑫，2019年3月成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2023年11月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2家，新三板挂牌公司及发债公司审计报告2家。具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：王琳，2007年12月成为注册会计师，2018年1月开始在中审亚太会计师事务所执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年复核6家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告，2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：王晓林女士，2017年2月成为注册会计师，为数家公司提供过新三板年报审计和上市公司年报审计等证券服务。2023年6月开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，新三板挂牌公司审计报告1家。具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中审亚太会计师事务所及项目合伙人欧阳鑫先生、签字注册会计师王晓林、项目质量控制复核人王琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的 工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中审亚太的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中审亚太为公司2025年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

　　2、表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第十三次会议决议；

　　2、中审亚太（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月4日

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-36号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案，现将有关情况公告如下：

　　为保证公司董事会的规范运行，基于战略安排及经营管理的需要，公司董事会同意选举董事邱为碧先生（简历见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月4日

　　附件：

　　邱为碧，1979年3月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫燊实业有限公司、福建聚光农业发展有限公司法定代表人。

　　邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务；担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。

　　邱为碧先生未直接持有公司股份，其通过福建碧水农业投资有限公司间接控制公司285,990,000股股份。邱为碧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-35号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。公司于2025年5月23日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案；

　　选举邱为碧先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临-2025-36号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案；

　　调整第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

　　（1）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、韦麟福先生

　　主任委员：刘卫女士（独立董事）

　　（2）董事会审计委员会

　　组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、邱为碧先生

　　主任委员：刘卫女士（独立董事）

　　（3）董事会提名委员会

　　组成人员：吴良卫先生（独立董事）、刘卫女士（独立董事）、陈龙先生

　　主任委员：吴良卫先生（独立董事）

　　（4）董事会战略委员会

　　组成人员：陈龙先生、韦麟福先生、吴良卫先生（独立董事）

　　主任委员：陈龙先生

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营情况，公司拟将注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区定山路10号”变更为“江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室”，并拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案需提交公司股东大会以特别决议方式予以审议，并提请股东大会授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以行政登记机关核准为准。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，公司第十届监事会任职期限在本次修订章程生效实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于变更注册地址并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临-2025-37号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会议事规则》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司审计委员会议事规则》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案；

　　公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临-2025-38号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知》（公告编号：临-2025-39号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月4日