广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议 公告

　　证券代码：002495         证券简称：佳隆股份        公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知已于2025年5月26日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025年6月4日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

　　鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由2.20元/股调整为3.50元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　《关于调整回购股份价格上限的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：002495        证券简称：佳隆股份        公告编号：2025-029

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于调整回购股份价格上限的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、为保障回购股份方案顺利实施，本次价格上限将由2.20元/股调整为3.50元/股。

　　2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次回购股份的基本情况

　　公司于2024年6 月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.20元/股。若按照回购股份价格上限人民币2.20元/股，回购金额下限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为22,727,273股，占公司总股本的2.43%；按照回购股份价格上限人民币2.20元/股，回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购股份数量约为45,454,545股，占公司总股本的4.86%。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。回购股份的实施期限为自公司第八届董事会第四次会议审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　二、回购公司股份的进展情况

　　截至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,000,000股，占公司目前总股本的1.92%，最高成交价为1.86元/股，最低成交价为1.39元/股，成交总金额为26,686,627元（不含交易费用）。

　　三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容

　　鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由2.20元/股调整为3.50元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、本次回购股份方案调整履行的决策程序

　　公司于2025年6月4日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由2.20元/股调整为3.50元/股。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。

　　六、相关风险提示

　　如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月4日