黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及相关公司治理制度的 公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第五届董事会第二十三次次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》；于2025年6月4日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露管理（2025年3月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订和废止。具体情况如下：

　　一、减少注册资本相关情况

　　2025年3月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因已离职，同意公司对其已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：临2025-017)。

　　2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司因2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，对剩余22名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的623,996股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：临2025-029)。

　　上述回购注销完成后，公司注册资本将由941,140,609元变更为940,372,519元，公司总股本将由941,140,609股变更为940,372,519股。本次减少注册资本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、本次具体修订和废止的具体清单

　　上述制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　三、《公司章程》具体修订情况如下：

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年6月5日