合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度公告（上接C3版）

　　（上接C3版）

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，相关章程条款最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、修订公司其他治理制度的情况

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对相关治理制度进行同步更新修订。

　　本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。以上修订后的制度内容已于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：002217         证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-042

　　合力泰科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年6月5日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于修订 ＜公司章程＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《公司章程》和《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

　　本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订 ＜股东大会议事规则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《股东会议事规则》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订 ＜董事会议事规则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订 ＜董事会审计委员会工作细则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　5、审议通过《关于修订 ＜董事会战略委员会工作细则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会战略委员会工作细则》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　6、审议通过《关于修订 ＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　7、审议通过《关于修订 ＜董事会提名委员会工作细则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　8、审议通过《关于修订 ＜董事会秘书工作细则＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　9、审议通过《关于修订 ＜信息披露管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　10、审议通过《关于制定 ＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　11、审议通过《关于修订 ＜内幕信息知情人登记管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　12、审议通过《关于制定 ＜市值管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《市值管理制度》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　13、审议通过《关于修订 ＜投资者关系管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　14、审议通过《关于修订 ＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　15、审议通过《关于制定 ＜会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

　　本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　16、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：002217         证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-043

　　合力泰科技股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年6月5日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟杰召集并主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

　　本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于修订 ＜公司章程＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

　　经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订 ＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　3、审议通过《关于制定 ＜会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度＞ 的议案》

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

　　经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：002217          证券简称：*ST合泰          公告编号：2025-044

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定于2025年6月26日在福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道350号梅园酒店（福州闽侯大学城店）二楼闽侯厅召开2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2025年6月26日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道350号梅园酒店(福州闽侯大学城店)二楼闽侯厅

　　二、会议审议事项

　　表一：本次会议提案编码示例表

　　1、上述提案已经第七届董事会第十九次会议、第二十一次会议和第七届监事会第十次、第十二次会议审议通过。提案内容详见2025年4月28日和2025年6月5日在公司指定信息披露媒体上披露的公司公告。

　　2、提案1至提案7、提案9至提案10均为普通决议事项。

　　3、提案8为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2025年6月24日8:30－12:00，13:30－18:00。

　　3、登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2025年6月24日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：池枫、赵丹

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年6月26日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日9:15，结束时间为2025年6月26日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                          受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年     月     日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。