合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度公告（下转C4版）

　　证券代码：002217         证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-045

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、修订《公司章程》的基本情况

　　为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，公司于2025年6月5日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订 ＜公司章程＞ 的议案》《关于修订 ＜股东大会议事规则＞ 的议案》《关于修订 ＜董事会议事规则＞ 的议案》《关于修订 ＜董事会审计委员会工作细则＞ 的议案》等15项修订公司章程及其相关制度的议案。

　　根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下：

　　（下转C4版）