财达证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告（下转D13版）

　　证券代码：600906        证券简称：财达证券         公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于修订＜财达证券股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意对《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《财达证券股份有限公司监事会议事规则》《财达证券股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度同时废止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（二）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意对《财达证券股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《财达证券股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《财达证券股份有限公司股东会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意对《财达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《财达证券股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（四）《关于修订董事会下设委员会工作细则的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意对《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》和《财达证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　（五）《关于修订＜独立董事工作制度＞等7项制度的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意修订后的《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司对外担保管理制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》《财达证券股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理办法》《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》（更名为《财达证券股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》）等7项制度。

　　本议案部分制度已经董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会预审通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司对外担保管理制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（六）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞等7项制度的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意修订后的《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《财达证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《财达证券股份有限公司独立董事年报工作制度》《财达证券股份有限公司投资者关系管理制度》《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》等7项制度。

　　本议案部分制度已经董事会风险管理委员会预审通过。

　　《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意调整后的公司组织架构，公司不再设置监事会和监事会办公室。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会预审通过。

　　特此公告。

　　财达证券股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　券代码：600906       证券简称：财达证券       公告编号：2025-017

　　财达证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜财达证券股份有限公司章程＞的议案》，同意对《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容详见附件《财达证券股份有限公司章程重要条款变更新旧对照表》，除此以外，《公司章程》中其他条款不变。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《财达证券股份有限公司监事会议事规则》《财达证券股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度同时废止。

　　《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向监管部门及工商登记机关办理《公司章程》备案手续。

　　修订后的《公司章程》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　财达证券股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　附件：

　　《财达证券股份有限公司章程》重要条款变更新旧对照表

　　（下转D13版）