贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第六次临时会议 决议公告

　　证券代码：600395                 证券简称：盘江股份                 编号：临2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-027）。

　　会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模为120MW，总投资为72,117万元。

　　二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-027）。

　　会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，规划装机容量为50MW，建设安装容量为68.05MWp，总投资为24,127万元。

　　三、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-028）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，会议同意取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修改，同意提交公司股东大会审议。

　　四、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份关联交易公允决策制度》。

　　根据取消监事会工作要求，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

　　五、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份募集资金管理制度》。

　　为进一步加强公司募集资金用途改变和使用进度管理，提高募集资金使用效益，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

　　六、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步加强和规范公司风险管理工作，建立系统规范、控制有效的风险管理体系，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。

　　七、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-029）。

　　会议同意公司于2025年6月26日，在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：600395      证          券简称：盘江股份            编号：临2024-027

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设新能源

　　发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：盘州市落喜河风电场项目、盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，建设规模合计170MW。

　　● 投资金额：上述项目总投资合计96,224万元。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能源，拟通过公司全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司（以下简称“新能源盘州公司”）投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模120MW，总投资为72,117万元；投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，建设规模50MW，总投资为24,127万元；前述项目合计建设安装容量17万千瓦，总投资为96,224万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年6月5日，公司第七届董事会2025年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目的议案》《关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目的议案》（详见公司公告：临2025-026）。

　　根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目概况

　　（一）盘州市落喜河风电场项目

　　1.项目基本情况

　　（1）项目名称：盘州市落喜河风电场

　　（2）项目地点：盘州市保田镇、大山镇

　　（3）项目单位：盘江新能源发电（盘州）有限公司

　　（4）项目建设规模及内容：建设规模为120MW，安装14台单机容量5.0MW的风电机组和8台6.25MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定），本项目与盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目联合建设110KV升压站1座。

　　（5）项目总投资：72,117万元。

　　（6）建设工期：计划工期24个月。

　　（7）年均利用小时数：可行性研究报告年利用小时数为1,866h。

　　（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于同意盘州市落喜河风电场项目核准的通知》；项目用地已取得贵州省自然资源厅《关于盘州市落喜河风电场项目用地预审与选址的复函》，尚需办理建设用地审批手续；接入系统设计方案已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评、环评、林地、气候可行性论证报告已获批复或专家评审意见，社稳、水保等专题报告正在办理。

　　（9）储能配置：按贵州省储能政策规定预留储能相关费用。

　　（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1,866h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金净利润率为7.68%，投资回收期为13.3年（所得税后）。

　　2.项目投资主体情况

　　（1）公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

　　（2）成立时间：2016年3月24日

　　（3）注册资本：32,100万元

　　（4）法定代表人：郑世勇

　　（5）经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（6）股权结构：公司持有其100%股权。

　　（7）财务状况：截至2025年3月31日，新能源盘州公司资产总额124,198.80万元，负债总额91,862.98万元，净资产32,335.82万元。2025年1-3月，新能源盘州公司实现营业收入1,340.28万元，净利润132.45万元（以上数据未经审计）。

　　（二）盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目

　　1.项目基本情况

　　（1）项目名称：盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站

　　（2）项目地点：盘州市保田镇

　　（3）项目单位：盘江新能源发电（盘州）有限公司

　　（4）项目建设规模及内容：规划装机容量为50MW，建设安装容量为68.05MWp，本项目与盘州市落喜河风电场项目联合建设110KV升压站1座。

　　（5）项目总投资：24,127万元。

　　（6）建设工期：计划工期12个月。

　　（7）年均利用小时数：可行性研究报告年利用小时数为1,055.03h。

　　（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于同意盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目备案的通知》；接入系统设计方案已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；项目尚需办理用地手续，安评、环评已获批复或专家评审意见，林地、社稳、水保等专题报告正在办理。

　　（9）储能配置：按贵州省储能政策规定预留储能相关费用。

　　（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1,005.03h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金净利润率为8.16%，投资回收期为14.78年（所得税后）。

　　2.项目投资主体情况

　　详见盘州市落喜河风电场项目投资主体情况。

　　三、投资的必要性和可行性分析

　　（一）符合公司发展需要

　　本次投资项目符合国家“双碳”目标和新能源发展政策，有利于推进自然资源的合理开发与利用，促进能源结构多元化发展，有利于公司加快建设新型综合能源基地，提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力，进一步推动公司高质量发展。

　　（二）具备良好的经济效益和社会效益

　　根据项目可研报告，各项目的资本金财务内部收益率均高于基准内部收益率，项目财务评价可行。上述项目全部建成后，预计每年可节约标煤8.986万吨，减排二氧化碳24.627万吨、二氧化硫24.803吨、氮氧化物39.745吨、烟尘5.079吨，具有良好的经济效益和社会效益。

　　四、对外投资风险分析

　　（一）政策风险

　　本次投资项目接入系统执行贵州省能源局提出的“先建先接”工作原则，评审意见仅明确项目拟接入电网的技术方案，不能作为项目占据电网接入间隔、输电通道等使用，后续还需取得电网接入资源批复或重新开展接入系统论证。本次投资项目尚需办理用地手续，存在项目用地审批政策、新能源配套储能政策变化的可能，该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。新能源盘州公司将严格按照相关规定办理完善手续，加强与政府部门沟通协调，及时采取应对措施。

　　（二）经营风险

　　由于新能源发电机组等设备价格波动幅度较大，可能存在工程物资及建设费用上涨、建设成本超预算的风险。运营期内，如遇恶劣天气变化或运维不当，可能对光伏场区和风电场造成破坏，可能造成项目利用小时数不达预期，导致项目发电量和收益下降。公司将督促新能源盘州公司加强项目建设管理，努力提高项目建设质量，重视项目的运营维护，切实保护公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会2025年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：600395                证券简称：盘江股份                  编号：临2025-028

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于取消公司监事会暨修改《公司章程》

　　及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月5日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”） 以通讯方式召开第七届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞及其配套规则的议案》（详见公司公告：临2025-026），本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的依据

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，基于此，公司拟废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》有关条款予以相应修改。

　　二、《公司章程》修改内容

　　本次修改《公司章程》主要内容为完善法定代表人相关规定、股东及股东会制度、董事、董事会及专门委员会制度等，为突出修改重点，其他修改内容还包括部分文字表述调整，如删除“监事会”、“监事”、将“股东大会”改为“股东会”、调整条款序号等未逐一列示。主要修改内容如下：

　　修改后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：600395             证券简称：盘江股份          公告编号：2025-029

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月26日  14点30分

　　召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月26日

　　至2025年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别经公司第七届董事会2025年第二次临时会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会2025年第六次临时会议、第七届监事会第三次会议、第七届监事会2025年第二次临时会议审议通过，并于2025年3月5日、2025年4月26日、2025年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月25日9:00-11:30，14:00-17:00。

　　（二）登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。

　　联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

　　（三）登记方式

　　1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

　　3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

　　4.以上文件报送以2025年6月25日17:00以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　电话：0858-3703046（传真）、15519814099

　　邮箱：PJ600395@163.com

　　邮编：553536

　　联系人：孟令天

　　（二）与会股东交通、食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州盘江精煤股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600395                 证券简称：盘江股份                  编号：临2025-030

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第七届监事会2025年第二次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2025年第二次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司取消监事会符合中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，同意公司取消监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》及其配套规则进行修改，同意提交公司股东大会审议。

　　二、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。

　　三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月5日