北京建工环境修复股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复       公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年6月5日（星期四）14:30开始

　　（2）网络投票的起止日期和时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月5日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生

　　会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计63人，代表上市公司股份72,374,506股，占上市公司有表决权股份总数的46.1759%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计0人，代表上市公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东63人，代表上市公司股份72,374,506股，占上市公司有表决权股份总数的46.1759%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表62人，代表上市公司股份6,687,354股，占上市公司有表决权股份总数的4.2666%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表上市公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东62人，代表上市公司股份6,687,354股，占上市公司有表决权股份总数的4.2666%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。

　　同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。

　　表决结果：同意72,124,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6539%；反对221,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3062%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。

　　其中，中小股东表决结果：同意6,436,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2541%；反对221,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3137%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4322%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　2、见证律师：于卫东律师、陈浩律师

　　3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2025年6月5日