四川明星电力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600101       证券简称：明星电力     公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月5日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店2楼康年厅

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士，独立董事唐国琼女士、盛毅先生，以通讯方式参加会议；

　　2.公司在任监事4人，出席4人；

　　3.公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：《2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司预计的2025年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时，金额194,336.28万元（不含税、基金和附加）。

　　审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数109,968,464股全部回避了表决。

　　6.议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司2024年度利润分配的预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计派发现金红利65,743,496.52元（含税）。本年度公司现金分红总额65,743,496.52元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：王宏恩、张诗琴

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议