广东原尚物流股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603813       证券简称：*ST原尚        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日分别召开公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，公司及控股子公司可循环滚动使用。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资额度和期限

　　公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，公司及控股子公司可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　（四）决议有效期

　　自董事会决议通过之日起1年内有效。

　　（五）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（六）投资决策及实施

　　在上述投资额度范围内，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1．公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3．相关工作人员的操作风险和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2．建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3．公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

　　4．公司监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　5．公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　　三、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　1．使用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2．通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、使用闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

　　公司本次使用10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理事项，已分别经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年6月6日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年6月6日召开的第五届监事会第二十三次会议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反相关法律、法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：603813           证券简称：*ST原尚         公告编号：2025-043

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知已于2025年6月5日以书面通知等方式发出并送达，会议于2025年6月6日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资

　　子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），拟定注册资本300万港币（或等额的其他货币）。提请董事会授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司的资金状况，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可以循环滚动使用。同时授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：603813           证券简称：*ST原尚         公告编号：2025-045

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于对外投资设立香港全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：香港原尚物流有限公司（拟定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“标的公司”）

　　● 注册资本：300万港币

　　● 相关风险提示：本次设立香港全资子公司尚需发改委、商务部、外汇管

　　理等部门的审批或备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚

　　存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治环境、商业

　　环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司战略规划与业务发展的需要，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），标的公司注册资本拟定为300万港币（或等额的其他货币）。

　　（二）公司于2025年6月6日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、子公司名称：香港原尚物流有限公司

　　2、英文名：Gensho International Logistics (HK) Limited

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：300万港币（或等额的其他货币）

　　5、注册地址：中国香港

　　6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、经营范围：货物运输代理，道路货物运输，货物仓储服务，装卸搬运

　　以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次在香港投资设立全资子公司符合公司的战略规划及经营需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力；标的公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　1、投资审批风险

　　公司在香港设立子公司尚需包括但不限于发改委、商务部、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　2、经营管理风险

　　设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：603813         证券简称：*ST原尚      公告编号：2025-044

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均出席了本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知已于2025年6月5日以书面方式送达，会议于2025年6月6日上午10:30在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），拟定注册资本300万港币（或等额的其他货币）。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司的资金状况，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反相关法律、法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1. 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司监事会

　　2025年6月6日