海尔智家股份有限公司 2025年度A股、H股核心员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

　　股票简称：海尔智家           股票代码：600690       编号：临2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度A股核心员工持股计划（以下简称“A股持股计划”）第一次持有人会议、2025年度H股核心员工持股计划（以下简称“H股持股计划”）第一次持有人会议均于2025年6月6日在海尔生态品牌中心大楼中303A会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长李华刚召集和主持。

　　A股持股计划第一次持有人会议（以下简称“A股持有人会议”）应到会持有人2,570人，实际到会持有人2,570人，代表A股持股计划份额75,700万份，占A股持股计划份额的100%；A股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《A股员工持股计划》”）的相关规定。

　　H股持股计划第一次持有人会议（以下简称“H股持有人会议”）应到会持有人27人，实际到会持有人27人，代表H股持股计划份额6,300万份，占H股持股计划份额的100%。H股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《H股员工持股计划》”）的相关规定。

　　会议情况如下：

　　一、 2025年度A股核心员工持股计划第一次持有人会议

　　经与会持有人讨论并投票表决，就A股持股计划相关事宜形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意75,700万份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　全体持有人知悉并了解《A股员工持股计划》的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

　　根据《A股员工持股计划》，设立A股持股计划管理委员会（以下简称“A股持股计划管委会”），监督A股持股计划的日常管理，代表A股持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。A股持股计划管委会的成员由四名委员组成。

　　2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意75,700万份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　选举李华刚、孙佳程、刘晓梅、宋尚义为A股持股计划管委会委员。

　　上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司A股员工持股计划管委会主任。

　　3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意75,700万份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　授予海尔智家股份有限公司A股持股计划管委会委员办理与A股持股计划相关的以下事宜的权限：

　　（1）负责召集A股持股计划持有人会议，执行A股持股计划持有人会议的决议；

　　（2）代表全体A股持股计划持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体A股持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

　　（4）依据《A股员工持股计划》审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

　　（5）制定及修订A股持股计划管理办法；

　　（6）根据公司的考核结果决定A股持股计划持有人权益（份额）；

　　（7）负责A股持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

　　（8）办理A股持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

　　（9）决定A股持股计划的融资方式、金额以及其他与A股持股计划融资相关的事项；

　　（10）行使A股持股计划资产管理职责，如A股持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责A股持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持A股持股计划所持有的公司股票、代表A股持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将A股持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

　　（11）制订、执行A股持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

　　（12）负责A股持股计划的减持安排；

　　（13）授权管委会主任在A股持股计划清算分配完毕前具体行使A股持股计划所持股份的股东权利；

　　（14）决定A股持股计划资产的分配；

　　（15）代表全体A股持股计划持有人签署相关文件；

　　（16）A股持股计划持有人会议授权的其他职责。

　　4、审议通过了《关于制定＜海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意75,700万份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的A股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括A股持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、A股持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

　　《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

　　二、 2025年度H股核心员工持股计划第一次持有人会议

　　经与会持有人讨论并投票表决，就2025年度H股员工持股计划相关事宜形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意6,300万份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　全体持有人知悉并了解“《H股员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

　　根据《H股员工持股计划》，设立H股持股计划管理委员会（以下简称“H股持股计划管委会”），监督H股持股计划的日常管理，代表H股持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。H股持股计划管委会的成员由四名委员组成。

　　2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意6,300万份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　选举李华刚、孙佳程、黄晓武、宋尚义为H股持股计划管委会委员。

　　上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司H股持股计划管委会主任。

　　3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意6,300万份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　授予海尔智家股份有限公司H股持股计划管委会委员办理与H股持股计划相关的以下事宜的权限：

　　（1）负责召集H股持股计划持有人会议，执行H股持股计划持有人会议的决议；

　　（2）代表全体H股持股计划持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体H股持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

　　（4）依据《H股员工持股计划》审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

　　（5）制定及修订H股持股计划管理办法；

　　（6）根据公司的考核结果决定H股持股计划持有人权益（份额）；

　　（7）负责H股持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

　　（8）办理H股持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

　　（9）决定H股持股计划的融资方式、金额以及其他与H股持股计划融资相关的事项；

　　（10）行使H股持股计划资产管理职责，如H股持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责H股持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持H股持股计划所持有的公司股票、代表H股持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将H股持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

　　（11）制订、执行H股持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

　　（12）负责H股持股计划的减持安排；

　　（13）授权管委会主任在H股持股计划清算分配完毕前具体行使H股持股计划所持股份的股东权利；

　　（14）决定H股持股计划资产的分配；

　　（15）代表H股持股计划持有人签署相关文件；

　　（16）H股持股计划持有人会议授权的其他职责。

　　4、审议通过了《关于制定＜海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意6,300万份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括H股持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、H股持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

　　《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

　　5、审议通过了《关于确认2025年度H股核心员工持股计划资管机构的议案》（表决结果：同意6,300万份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

　　考虑到H股持股计划对于专业管理的诉求以及资管机构的服务能力、价格等综合因素，同意H股持股计划聘任兴证证券资产管理有限公司担任管理人。后续实际推进过程中若管理方式及管理人有变化，则根据H股持股计划中对管委会的授权，由管委会决定具体变更事宜。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年6月6日