江苏四环生物股份有限公司关于 2025年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-42号

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年6月20日召开公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2025-39号）。

　　2025年6月6日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该项议案需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：临-2025-41号）。

　　同日，公司收到控股股东福建碧水农业投资有限公司（以下简称“碧水投资”）提交的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，碧水投资提请公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　碧水投资持有公司27.78%股份，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2025年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第十届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第十届董事会于2025年6月4日召开第十三次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2025年6月13日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　上述提案1-4已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网上发布的相关公告。其中，提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案5已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网上发布的相关公告。关联股东需对该提案回避表决。

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年6月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十三次会议决议；

　　第十届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月6日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                               身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2025年6月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日上午9:15，结束时间为2025年6月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-41号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于全资子公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）拟与准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司（以下简称“杨家渠煤炭”）签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价3,550万元。

　　2、杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2025年6月6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易尚需提交股东大会审议。

　　4、本合同签署事项属于日常经营关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本信息：

　　企业名称：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司

　　统一社会信用代码:91150622790190602C

　　注册地址：内蒙古自治区准格尔旗纳日松镇

　　成立日期：2008年6月4日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：陈自海

　　注册资本：2,000万元

　　股权结构：邱为碧持股60%，内蒙古隆泰丰投资管理有限公司持股40%。

　　实际控制人：邱为碧

　　主营业务：煤炭开采、洗选、加工、销售，煤炭仓储及运输，煤矿工程建设承包及施工，矿用工程及运输设备销售、租赁、维修、配件销售。

　　2、关联方财务数据：截至2024年12月31日，杨家渠煤炭总资产40,938万元，净资产22,698万元，2024年实现营业收入46,700万元，净利润9,089万元（上述数据未经审计）。

　　截至2025年3月31日，杨家渠煤炭总资产52,229万元，净资产27,062万元,2025年1-3月实现营业收入16,327万元，净利润4,364万元（上述数据未经审计）。

　　3、关联关系说明：杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家渠煤炭为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　4、履约能力：杨家渠煤炭依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强。经查询，杨家渠煤炭不是失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　甲方：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司

　　乙方：江苏晨薇生态园科技有限公司

　　1、工程名称：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司杨家渠煤矿绿色矿山工程施工合同

　　绿色矿山工程是指通过甲乙双方共同确认的规划设计及系统集成方案，融合该矿客观现状和特征与技术创新，以智慧化手段实现“地貌-土壤-植被-环境”四位一体重建，实施覆土整形、渗水系统、水土保持、土壤改良、植被重建五大修复治理工程，建设林、草、矿三位一体的人工生态型矿区的生态修复目标，让矿坑变为可持续发展的绿色矿山生态资产。

　　2、工程地点：杨家渠煤矿

　　3、工程内容：

　　1）、剥离工程，地形填埋：

　　利用乙方的技术优势，通过计算机数据建模模拟和设计，确保填埋修复后的生态系统自我良性维持，通过科学的地形重塑，使修复后的场地近似于自然生态；降雨100%完全被吸收渗入地下，不产生水土流失，消除地表侵蚀。地形重塑包括微地形改造、坡度控制、土壤透水性重构、水土保持、水资源循环，平整度、坡度等均符合设计要求，有效实现雨水-土壤-地下水的闭环循环。

　　2）、复垦：

　　对已采矿坑覆盖不低于2米的表土，进行土壤改良与肥力提升，特别是乙方实施有机肥与微生物技术，结合流动洒水灌溉系统，改善贫瘠土壤，加速土壤熟化。通过复合菌剂，促进土壤空隙度和保水性。分层回填废矿石、黏土、矸石、经过改良的植被土，隔离硫化物等污染。

　　3）、生态环境治理恢复

　　(1)基本要求

　　恢复土地功能：承载力满足规划要求，复垦后的土地应达到可供林业、草牧业可利用状态。

　　土壤质量：有效土层厚度、有机质含量、pH值、重金属含量等基本需符合相关行业标准。

　　(2)分类标准

　　土层厚度≥200cm(旱地),有机质含量≥1.0%。

　　水利设施配套，满足自然环境灌溉、蓄水、排水需求。

　　(3)植被要求

　　植被恢复：根据实地情况选择本地先锋植物（如耐旱、耐贫瘠的草本和灌木），甲乙双方需要共同确认工程单，选用：油松、樟子松、旱柳等针叶或阔叶树种；豆科、禾本科等多种牧草；沙棘、梭梭等多种灌木，构建可自然演替的植被群落结构。这些植被组合适应当地干旱寒冷气候，通过根系固土、养分循环促进生态系统的长期稳定。

　　植被覆盖率及草地覆盖率达到甲方规定的要求，物种选择符合生态适应性。具体树种、牧草、灌木组合以双方实际确认的工程单为准，成活率超过95%。

　　4、特别约定：

　　（1）乙方将在土壤改良期进行牧草无人机播种，由甲方负责协调当地主管部门核准无人机播种。

　　（2）在乙方承包的地形修复土石方施工过程中，乙方将开辟特定区域（具体面积双方另行商议确认），进行新能源无人智能矿山采掘、装运及车辆运输的样本实验，为下一步通过技术合作实施智能化绿色矿山建设打下基础。

　　（3）甲方承诺将支持乙方做智能矿山采掘、装运及运输实验。

　　5、工程量：以下为预计工程量，依据甲方验收标进行结算。

　　6、施工进场日期和工程验收时间约定：合同签订并经江苏四环生物股份有限公司股东大会审议通过生效后入场，工程总期限1年，根据甲方要求按进度施工。

　　7、工程竣工结算周期和方法

　　1)、剥离工程结算方法：剥离工程量按每月实际完成的挖运量由甲方进行测量，甲方于每月20号进行测量，当月25号乙方应予以确认。如果乙方对甲方提供的测量结果有争议的，可以申请第三方进行复核。甲方在次月10日前按双方确认结果给乙方出具工程验收单。工程综合运距2KM,如果综合运距超2KM的，则每100米给予0.2元的补助。

　　2)、复垦结算方法

　　乙方复垦采矿坑覆盖不低于2米的表土的土地，复垦完成后由乙方向甲方申报，甲方根据申报面积进行测量，最终根据测量面积进行结算。

　　3)、复垦区地质环境治理恢复验收标准

　　复垦地区应达到可供林业、草牧业可利用状态。土壤质量：有效土层厚度、有机质含量、pH值、重金属含量等基本需符合相关行业标准后，乙方进行相关植被的种植，植被种植完成后次年春天成活率达到95%进行结算。

　　4)、乙方在工程已竣工并经甲方确认后10天内，乙方应从施工现场清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程区域内整洁。如乙方未在上述规定时间内完成上述工作，则甲方代表有权雇用他人进行该项工作，所发生的费用由乙方承担。甲方可从甲方支付给乙方的任何款项中扣除或将乙方的财产作为抵补。

　　5)、所有结算项目甲方有权暂扣3%的质保金，质保期为一年，一年期满后无息还给乙方。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

　　五、交易目的和影响

　　本次关联交易属于晨薇生态园日常经营活动，有利于公司扩大业务规模，提升公司经营业绩，有利于晨薇生态园拓展新的业务模式，开发新的客户群体。交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　公司将根据协议履行进度，按照会计准则及公司会计政策要求进行相应的会计处理，最终以经会计师事务所审计的数据为准。

　　六、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，公司及子公司与杨家渠煤炭未发生其他关联交易。

　　七、关联交易的审议程序和专项意见

　　（一）、独立董事专门会议审议情况

　　公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经审核，独立董事认为，本次交易属于晨薇生态园的日常生产经营活动，有利于晨薇生态园拓展新的业务模式，开发新的客户群体，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东权益的情况，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

　　（二）、董事会审议情况

　　董事会认为：本次关联交易事项属于晨薇生态园的日常经营业务，符合公司目前的发展战略及实际情况，有利于公司扩大业务规模，提升公司经营业绩，有利于晨薇生态园拓展新的业务模式，开发新的客户群体。交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、董事会会议决议

　　2、独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月6日

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-40号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十四次会议。公司于2025年5月25日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；

　　公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司拟与准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价3,550万元。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：临-2025-41号）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事邱为碧回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年6月6日