云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投              公告编号：临2025-036号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知及材料于2025年6月5日以邮件的方式发出，会议于2025年6月6日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

　　同意选举相恒来先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-037号《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2025年6月23日召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-038号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议：

　　1、《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投      公告编号：临2025-037号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定，辞职报告将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效之前，施谦先生将按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，继续履行独立董事职责。

　　公司及公司董事会对施谦先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　2025年6月6日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意选举相恒来先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事，相恒来先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核通过。

　　股东大会审议通过后，相恒来先生将担任公司第十届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员，战略及风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，其任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期与第十届董事会任期保持一致，独立董事薪酬按照公司股东大会审议通过的《关于公司独立董事津贴的议案》执行，按月发放。

　　相恒来先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，本事项尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件：独立董事候选人简历

　　相恒来先生简历

　　相恒来，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，会计学专业，正高级会计师、中国注册会计师。持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询师、高级企业合规师证。

　　曾任：中审亚太会计师事务所有限公司云南分所部门主任，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任、咨询总监，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所合伙人。

　　现任：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级合伙人、所长。

　　相恒来先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　证券代码：600239               证券简称：云南城投                公告编号：临2025-038号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月23日  14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月23日

　　至2025年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-036号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》、临2025-037号《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月17日16:00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2025年6月17日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  杨悦

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传    真：0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。