用友网络科技股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转C24版）

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588      编号：临2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于取消公司监事会并修订＜用友网络科技股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

　　在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《用友网络科技股份有限公司章程》《用友网络科技股份有限公司股东会议事规则》《用友网络科技股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年六月七日

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588      编号：临2025-052

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于修订公司于H股发行上市后适用的

　　《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　基于本次发行H股并上市需要，根据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定本次发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

　　董事会审议通过《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，并同意提请股东大会授权董事会及（或）其授权人士，为本次发行H股并上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规、《香港联交所上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经公司股东大会审议通过的该等文件进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公司股东大会审议通过至本次发行H股并上市完成期间，公司召开股东大会修订公司现行有效的《公司章程》及其附件的，拟授权董事会及（或）其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及其附件中（如适用）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　（下转C24版）