海南矿业股份有限公司 关于公司监事离任的公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2025-075

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到姚媛女士的书面辞职文件，姚媛女士因工作安排原因拟辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后，姚媛女士将不再担任公司任何职务。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由3人减少至2人，将导致监事会成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责，公司将按照法定程序，尽快完成监事补选等相关后续工作。

　　截至本公告披露日，姚媛女士未持有公司股票。姚媛女士已确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东或债权人注意的事项。

　　姚媛女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范治理、健康发展发挥了积极作用。公司监事会对姚媛女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司监事会

　　2025年6月7日