广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002295           证券简称：精艺股份           公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于2025年5月26日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》

　　根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2025年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司＜章程＞修订对照表》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》

　　骏锐骏精新材料为满足经营资金需求，拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请5,000万元人民币(预计最高金额，具体金额以实际业务授信金额为准)，公司提供连带责任保证担保，骏瑞科技全额提供连带责任保证担保，骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的本次担保出具了反担保函。具体内容详见公司于2025年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司的参股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　公司定于2025年6月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。审议第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2025年6月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

　　（以下无正文）

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：002295         证券简称：精艺股份         公告编号：2025-029

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于为子公司的参股子公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司；

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为5,000万元人民币(预计最高金额，具体以实际金额为准)，累计为其担保数量为5,000万元人民币(预计最高金额，具体以实际金额为准)；

　　●本次是否有反担保：是；

　　●对外担保逾期的累计数量：无；

　　●特别风险提示：截至2025年3月31日，公司为其控股子公司，以及子公司之间互保实际总担保余额为52,149.40万元，占公司最近一期2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）持有广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司（以下简称“骏锐骏精新材料”）49%的股权，为其参股方；香港骏瑞科技有限公司（简称“骏瑞科技”）（骏瑞科技为CHEN KEN持有的私人公司）持有骏锐骏精新材料51%的股权，为其控股方。

　　骏锐骏精新材料为满足经营资金需求，拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请5,000万元人民币(预计最高金额，具体金额以实际业务授信金额为准)，公司提供连带责任保证担保，骏瑞科技全额提供连带责任保证担保，骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的本次担保出具了反担保函。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司第八届董事会第三次会议于2025年6月5日召开，会议审议通过了《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》，本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为5,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.7%，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440606MAEHL9KM44

　　成立时间：2025年4月21日

　　注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号厂房一四楼之二

　　法定代表人：CHEN KEN

　　注册资本：500万元

　　主营项目：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

　　主要股东：精艺万希持有骏锐骏精新材料49%的股权，骏瑞科技持有骏锐骏精新材料51%的股权。

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

　　与本公司的关系：无。

　　被担保人是否为失信被执行人：否。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起6个月，担保金额为5,000万元人民币。骏锐骏精新材料另一股东骏瑞科技亦全额提供连带责任担保，担保金额为5,000万元人民币。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了支持骏锐骏精新材料业务的拓展，满足参股子公司生产经营和业务发展作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划。本公司为骏锐骏精新材料提供担保，符合商业逻辑，同时骏瑞科技、骏锐骏精新材料向本公司出具了反担保函，其提供的反担保足以保障本公司利益。本次为骏锐骏精新材料提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。本次担保具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司第八届董事会第三次会议于2025年6月5日召开，会议审议通过了《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》，本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为5,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.7%，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年3月31日，公司为其控股子公司，以及子公司之间互保实际总担保余额为52,149.40万元，占公司最近一期2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2025年6月5日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2025-030

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年6月5日召开了第八届董事会第三次会议，决定于2025年6月27日（星期五）召开2024年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15—2025年6月27日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年6月20日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案

　　2、议案的披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议审议通过，详见2025年4月26日和2025年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　提示：

　　1、议案6、议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间

　　2025年6月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　　2、会议联系人：杨翔瑞

　　联系电话：0757-26336931传真：0757-26336931

　　电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月5日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362295，投票简称：“精艺投票”；

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）、身份证号码                        ，代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起，至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人（本单位）已通过公司披露的信息知悉有关本次股东大会审议的事项及其内容，本人（本单位）对相关事项的表决意见如下：

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人□可以□不可以按自己意愿表决。

　　注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　委托人签字（单位股东加盖公章）：

　　日期：      年     月     日