东方国际创业股份有限公司 2025年度向合并报表范围内子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码：600278          证券简称：东方创业          编号：临2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健（新加坡）国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司，以上被担保人均为公司子公司。

　　● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本部及公司下属子公司2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度。

　　截至本公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额为14,863.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：因公司下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况：

　　为支持东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）本部及公司子公司的经营和发展，公司本部及公司下属子公司2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，美元汇率按7.2014计算，占公司最近一期经审计净资产的4.03%，主要为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。具体如下：

　　1、 公司本部拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（以下简称“纺织品公司”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

　　2、 公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司（以下简称“经贸货运”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保；经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）和上海经贸致东国际贸易有限公司（以下简称“经贸致东”）分别提供人民币总额不超过300万元和500万元的担保。

　　3、 公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）拟为其全资子公司上海国铠国际贸易有限公司（以下简称“国铠公司”）提供人民币总额不超过7,000万元的担保，为其全资子公司上海国际合作进出口有限公司（以下简称“国合公司”）提供总额不超过100万美元的担保。

　　4、 公司全资子公司上海康健进出口有限公司（以下简称“康健公司”）拟为其全资子公司上海共城国际贸易有限公司（以下简称“共城公司”）提供人民币总额不超过4,000万元的担保，为康健（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“康健新加坡公司”）提供人民币总额不超过5,000万元的担保。

　　5、 公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）拟为其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供总额不超过1,100万美元的担保，为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司（以下简称“东贸国际贸易”）提供人民币总额不超过3,000万元的担保。

　　上述担保额度预计为公司为子公司提供担保以及公司子公司为其下属子公司提供的担保。在预计担保总额度内，合并报表范围内的全资子公司可内部调剂使用担保总额度。其中，在内部调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　（二） 上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序：

　　上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。因经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况（经审计）

　　单位：万元

　　注：截止公告披露日，公司全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司担保余额为1,960万元，公司全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司担保余额为2,000万元，上述2家公司担保余额到期日均为2024年6月26日，且2025年度均无新增担保额度。

　　上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。因经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

　　二、被担保企业基本情况

　　(1). 纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市虹口区四平路200号18层1801室，法定代表人：张荻，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

　　2024年底经审计的总资产为94,827.12万元、负债为41,301.74万元，其中流动负债总额40,755.62万元，净资产为53,525.38万元。资产负债率为43.55%，2024年1-12月的营业收入为192,736.74万元，净利润为1,848.54万元。

　　2025年4月30日的总资产为91,010.75万元、负债为36,262.46万元，其中流动负债总额35,609.77万元，净资产54,748.29万元。资产负债率为39.84%，2025年1-4月的营业收入为66,413.09万元，净利润为690.24万元（未经审计）。

　　(2). 经贸货运成立于1992年6月25日，注册地址：上海市虹口区东大名路359号15E室，法定代表人：陈云亮，注册资本5,000万元人民币，其中物流集团出资2,562.50万元，占注册资本的51.25%，东方创业出资2,437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。

　　2024年底经审计的总资产为40,854.88万元、负债为19,729.26万元，其中流动负债总额19,233.92万元、净资产为21,125.62万元。资产负债率为48.29%，2024年1-12月的营业收入为59,450.64万元，净利润为2,081.00万元。

　　2025年4月30日的总资产为42,546.23万元、负债为25,073.61万元，其中流动负债总额20,086.72万元，净资产21,972.62万元。资产负债率为58.93%，2025年1-4月的营业收入为19,523.20万元，净利润为847.00万元（未经审计）。

　　(3). 经贸致东成立于2013年7月8日，注册地址：上海市虹口区新建路203号底层0022室，法定代表人：赵振明，注册资本：500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物运输代理，货物包装，商务信息咨询（不含投资类咨询），会展服务，企业登记代理，自有设备租赁，从事电子科技专业领域内的技术服务；销售日用百货，化妆品，机电产品及配件，计算机、软件及辅助设备，体育用品及器材，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

　　2024年底经审计的总资产为1,429.94万元、负债为443.38万元，其中流动负债总额416.98万元、净资产为986.56万元。资产负债率为31.01%，2024年1-12月的营业收入为1,251.48万元，净利润为247.09万元。

　　2025年4月30日的总资产为1,400.81万元、负债为325.36万元，其中流动负债总额307.40万元，净资产1,075.44万元。资产负债率为23.23%，2025年1-4月的营业收入为387.35万元，净利润为88.89万元（未经审计）。

　　(4). 经贸物流成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：邓煜晖，注册资本500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：一般项目：区内仓储业务（危险品除外），从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，进出口代理，区内商业性简单加工及保税商品展示，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），日用品、化妆品、第一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品、数控机床的销售，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2024年底经审计的总资产为8,737.13万元、负债为8,062.54万元，其中流动负债总额8,062.54万元、净资产为674.59万元。资产负债率为92.28%，2024年1-12月的营业收入为606.33万元，净利润为93.77万元。

　　2025年4月30日的总资产为8,577.87万元、负债为7,855.83万元，其中流动负债总额7,855.83万元，净资产722.04万元。资产负债率为91.58%，2025年1-4月的营业收入为43.95万元，净利润为47.45万元（未经审计）。

　　(5). 国铠公司成立于2020年9月4日，注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢207室，法定代表人：肖忠，注册资本4,000万元人民币，公司经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；转口贸易；食用农产品、饲料原料、化工产品（不含许可类化工产品）、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、日用百货、食品添加剂、金属材料、有色金属合金等的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；社会经济咨询服务，国内货物运输代理。

　　2024年底经审计的总资产为41,479.76万元、负债为37,022.17万元，其中流动负债总额37,022.17万元、净资产为4,457.58万元。资产负债率为89.25%，2024年1-12月的营业收入为137,071.64万元，净利润为-703.28万元。

　　2025年4月30日的总资产为33,394.55万元、负债为27,268.25万元，其中流动负债总额27,268.25万元，净资产6,126.29万元。资产负债率为81.65%，2025年1-4月的营业收入为34,918.94万元，净利润为427.28万元（未经审计）。

　　(6). 国合公司成立于1996年7月9日，注册地址：上海市长宁区仙霞路318-322号2205-06室，法定代表人：李敏，注册资本1,500万元人民币，公司经营范围：许可项目：食品流通。许可项目：食品流通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营和代理除国家规定以外的商品和技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2024年底经审计的总资产为2,092.79万元、负债为1,730.23万元，其中流动负债总额1,730.23万元、净资产为362.57万元。资产负债率为82.68%，2024年1-12月的营业收入为6,592.20万元，净利润为0.51万元。

　　2025年4月30日的总资产为2,171.63万元、负债为1,811.76万元，其中流动负债总额1,811.76万元，净资产359.88万元。资产负债率为83.43%，2025年1-4月的营业收入为1,824.80万元，净利润为-2.72万元（未经审计）。

　　(7). 共城公司成立于2002年2月1日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路155号C座2017-B室，法定代表人：乐佳毅，注册资本：3,000万元人民币，经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，转口贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工；区内商务咨询服务；仓储（除危险品）；煤炭及制品的批发；危险化学品（范围见许可证）；电子商务（不得从事金融业务）；汽车、食品、酒类、食用农产品的销售。

　　2024年底经审计的总资产为7,604.79万元、负债为3,533.76万元，其中流动负债总额3,533.76万元、净资产为4,071.03万元。资产负债率为46.47%，2024年1-12月的营业收入为2,372.99万元，净利润为44.58万元。

　　2025年4月30日的总资产为7,094.24万元、负债为3,013.82万元，其中流动负债总额3,013.82万元，净资产4,080.41万元。资产负债率为42.48%，2025年1-4月的营业收入为418.79万元，净利润为9.38万元（未经审计）。

　　(8). 康健新加坡公司成立于2006年8月，注册地址：600 North Bridge Road, #05-01 Parkview Square, Singapore（188778），法定代表人：乐佳毅，注册资本：新加坡元78.5万元，主营业务：各类原材料、产品的进出口。

　　2024年底经审计的总资产为5,033.00万元、负债为1,721.36万元，其中流动负债总额1,721.36万元、净资产为3,311.63万元。资产负债率为34.20%，2024年1-12月的营业收入为1,794.23万元，净利润为49.80万元。

　　2025年4月30日的总资产为6,165.99万元、负债为2,656.32万元，其中流动负债总额2,656.32万元，净资产3,509.66万元。资产负债率为43.08%，2025年1-4月的营业收入为1,246.46万元，净利润为25.59万元（未经审计）。

　　(9). 富盛康成立于2012年3月8日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围：经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等。

　　2024年底经审计的总资产为1,524.38万元、负债为959.10万元，其中流动负债总额959.10万元、净资产为565.27万元。资产负债率为62.92%，2024年1-12月的营业收入为1,978.64万元，净利润为27.16万元。

　　2025年4月30日的总资产为805.24万元、负债为208.51万元，其中流动负债总额208.51万元，净资产596.73万元。资产负债率为25.89%，2025年1-4月的营业收入为356.20万元，净利润为7.80万元（未经审计）。

　　(10). 东贸国际贸易成立于2002年05月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号六层613部位，法定代表人：庞继全，注册资本500万元人民币，公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及贸易咨询服务，仓储业务（除危险品），区内商品展示，国内货运代理，陆路国际货运代理，货物装卸，商务咨询，会展会务服务，食用农产品，食品添加剂、医疗器械的销售。

　　2024年底经审计的总资产为4,217.22万元、负债为5,047.65万元，其中流动负债总额5,047.65万元、净资产为-830.43万元。资产负债率为119.69%，2024年1-12月的营业收入为8,786.13万元，净利润为-794.88万元。

　　2025年4月30日的总资产为3,331.27万元、负债为4,157.64万元，其中流动负债总额4,157.64万元，净资产-826.37万元。资产负债率为124.81%，2025年1-4月的营业收入为1,356.26万元，净利润为1.20万元（未经审计）。

　　三、担保的合理性和必要性

　　公司及公司下属子公司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保，对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险在可控范围内。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司及公司下属子公司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保，对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。因经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额14,863.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%，主要为公司及下属子公司之间的担保，无逾期担保。

　　以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；公司及公司子公司对经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司的融资担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：600278          证券简称：东方创业          编号：临2025-024

　　东方国际创业股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议、表决情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　1、审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》。

　　同意公司本部及公司子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算），主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　2、审议通过《公司及下属子公司2025年融资担保额度的议案》。

　　同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临2025-025号公告）

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　3、审议通过《关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案》。

　　同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。本议案需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见临2025-026号公告）

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　4、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2025年6月27日（星期五）下午2：00召开2024年年度股东大会。（详见临2025-027号公告）

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：600278          证券简称：东方创业         编号：临2025-026

　　东方国际创业股份有限公司

　　2025年度外汇套期保值额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：外汇套期保值

　　● 交易品种：主要为美元、欧元、英镑等外币

　　● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等

　　● 交易场所和金额：2025年度，公司及公司子公司预计在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，金额合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经营的实际情况，公司及下属子公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司及下属子公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，本议案需提交公司股东大会审议。公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动的风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　1、外汇套期保值交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

　　2、外币币种：主要为美元、欧元、英镑等。

　　3、根据业务需求量，公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务，资金额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币）。预计上述远期结售汇套期保值交易在任一交易日持有的最高合约价值合计不超过10.57亿美元，动用的交易保证金为5%，保证金主要以银行免担保综合授信进行结算。

　　4、授权：并授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议。

　　（三）资金来源

　　公司及公司子公司进行外汇套期保值的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司根据订单情况及结售汇账期情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。

　　远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是通过支付/收取一定期权费，获得可以使用执行价格进行交割的权利/义务。外汇掉期是在前后不同日期，进行两次交换人民币与外币。买进即期外汇的同时卖出同货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时买进同货币的远期外汇。将一笔即期和一笔反向远期业务合在一起，来达到规避远期汇率风险，提前锁定成本收益的目的。

　　外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

　　（五）交易期限

　　公司董事会向公司股东大会申请授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议，授权期限为公司股东大会通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额不超过公司股东大会审议通过的额度10.57亿美元。

　　二、审议程序

　　公司及下属子公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险

　　1、公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2024年以来，美元等货币的汇率波动加剧，公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务可能无法完全覆盖业务产生的风险敞口，汇率的波动可能会对公司业绩产生影响。

　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司在合约到期时，不能以合约价格交割原有外汇合约，发生非自愿的合约到期无法履约，而带来的风险。

　　3、操作风险：外汇套期保值业务较为复杂，专业性较高，可能会因相关人员误操作而产生一定风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司配备了业务操作、风险控制等专业人员，根据公司股东大会、董事会的授权范围，严格按照《东方国际创业股份有限公司金融衍生工具业务管理制度》等内部控制规定进行操作，控制好业务风险。公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务，所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的；进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易；严格按照审议批准的金融衍生工具额度，控制资金规模，不对公司正常经营造成影响。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　本议案需提交公司股东大会审议，以上外汇套期保值业务额度期限为公司股东大会通过之日起12个月。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：600278      证券简称：东方创业      公告编号：2025-027

　　东方国际创业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月27日  14点00分

　　召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　报告事项：2024年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　1） 议案1~5、8~10已于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2） 议案6、7已于2025年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年6月24日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东会登记”字样。

　　2、 现场登记时间：2025年6月24日上午9：00~下午16：00。

　　3、 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。

　　4、 在上述登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　六、 其他事项

　　1、 参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、 会议咨询：股东会秘书处

　　地址：上海市娄山关路85号A座  邮编：200336

　　电话：021-52291197/52291198

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　东方国际创业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。