湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更募投项目投资总额并结项 并将节余募集资金继续存放于募集资金 专户及将超募资金的节余资金永久补充 流动资金的公告

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科       公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》及《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户，同时同意将超募资金的节余资金永久补充流动资金。上述议案均尚需提交股东大会审议。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

　　二、本次拟变更募投项目投资总额并结项的有关情况

　　（一）募投项目募集资金使用情况

　　截至2025年5月31日，本次拟变更募投项目投资总额并结项的募投项目为“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”，前述项目累计投入募集资金金额共计21,892.62万元，具体如下：

　　单位：万元

　　注：1、“待支付金额”系洛阳增材制造生产基地项目尚未支付的部分合同尾款及相关合同质保金等款项；

　　2、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及理财收益。

　　（二）变更募投项目投资总额并结项的原因

　　1、公司根据近年来宏观经营环境及下游客户需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，公司认为“增材制造生产基地项目”已完成主体建筑工程的建设，前期使用募集资金购置的项目设备及公司以自有资金购置的设备等资源已可满足公司现有及未来一定期间内的市场需求。公司管理层结合最新经营情况及近期市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟将“增材制造生产基地项目”的投资总额调减至14,755.23万元，并将该项目进行结项，同时将该项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2、 洛阳增材制造生产基地项目已完成主体建筑工程的建设，但由于目标客户受目前国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关产品的需求进度放缓，公司采取了审慎的投资策略，放缓了该项目实施尤其是设备采购的投入进度。公司管理层结合最新经营情况及近期市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟将“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额调减至7,683.03万元，并将该项目进行结项，同时将该项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

　　2、上表中变更后的“募集资金计划投资金额”合计数包含该项目尚未支付的部分合同尾款及相关合同质保金660.54万元。

　　（三）变更募投项目投资总额并结项后的节余募集资金使用计划

　　结合实际经营情况，公司拟将“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”变更投资总额并将结项后的节余募集资金（最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放于募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议披露程序。

　　三、超募资金节余情况

　　（一）超募资金使用及节余情况

　　截至2025年5月31日，公司超募资金总额52,939.82万元已使用完毕，具体使用及节余情况如下：

　　注：“截至2025年5月31日超募资金节余金额”系超募资金银行存款产生的利息及现金管理收益扣除手续费等的净额。

　　（二）超募资金的节余资金使用计划

　　本次超募资金节余资金1,538.72万元系超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额。为进一步充盈公司现金流，提升经济效益，公司拟将前述超募资金节余资金1,538.72万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司及子公司日常生产经营活动。

　　本次拟用于永久补充流动资金的超募资金节余资金1,538.72万元占超募资金总额52,939.82万元的比例为2.91%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　四、对公司的影响

　　公司本次变更上述募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户以及将超募资金的节余资金永久补充流动资金，是公司根据项目实际情况及公司自身发展经营战略做出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户以及将超募资金的节余资金永久补充流动资金，是公司根据项目的实际情况及公司自身发展经营战略作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次变更上述募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的事项；同意公司将超募资金节余资金永久补充流动资金的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件以及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司实际经营情况。

　　保荐机构对公司本次变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科        公告编号：2025-033

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月23日 14点00分

　　召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月23日

　　至2025年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然

　　人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、

　　授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代

　　表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

　　法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、

　　法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式

　　登记的，登记材料应不迟于2025年6月19日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年第三次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系人：公司证券部

　　2、联系电话：0710-3085204

　　3、传真：0710-3085219

　　4、邮箱：hbcz@cz-tec.com

　　5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司

　　证券部

　　6、邮政编码：441000

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北超卓航空科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688237         证券简称：超卓航科       公告编号：2025-034

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第三届监事会第二十六次会议通知于2025年6月3日以通讯方式送达全体监事，并于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户，是公司根据项目的实际情况及公司自身发展经营战略作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次变更上述募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次将超募资金的节余资金永久补充流动资金，是公司根据项目的实际情况及公司自身发展经营战略作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次将超募资金的节余资金永久补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月7日