（上接C48版）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、 修订公司部分管理制度和《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　（上接C48版）

　　除上表列示的修订情况外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议。同时提请股东会授权公司董事会委派专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　四、修订其他公司治理制度的相关情况

　　为了与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度相关条款进行修订，具体如下：

　　上述拟修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。部分修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控         公告编号：2025-042

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。

　　经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王和平先生、王杰女士、龚阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名韩莉女士、王志红先生、古元峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中韩莉女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、职工代表董事选举情况

　　公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事吴章华先生，将与上述董事候选人共同组成公司第四届董事会。自公司2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、王和平，男，出生于1958年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1993年起至今享受国务院特殊津贴待遇。1982年7月，毕业于武汉理工大学，工业电气自动化专业，获学士学位。1982年8月至1984年6月任湖北黄石市电缆厂技术工程师；1984年7月至1989年10月任黄石市机械自动化研究所副所长；1989年11月至1992年5月任黄石市智能仪器研究所所长；1993年6月至1995年12月任黄石市微电子研究所所长；1995年1月至1999年1月任广州市日星科技有限公司董事、技术总监；1999年2月至2013年10月任佛山市菱电变频实业有限公司法定代表人、总经理；2005年1月至2015年8月历任武汉市菱电汽车电子有限责任公司执行董事、董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长、总经理。

　　截至目前，王和平先生直接持有公司股份13,397,369股，通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山灵控”）间接持有公司股份877,285股（按四舍五入取整），为公司控股股东、实际控制人。王和平先生为梅山灵控执行事务合伙人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、王杰，女，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，获硕士学位。2009年7月至2020年1月在北京德尔福技术开发有限公司历任软件开发主管、软件开发经理。2020年2月加入公司，历任软件开发部部长、智能网联部部长、研究院副院长、总经理助理。现任公司董事、副总经理、研究开发院院长。

　　截至目前，王杰女士直接持有公司股份6,000股，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为60,000股。王杰女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　3、龚阳，男，出生于1990年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国非执业注册会计师，2016年毕业于中国人民大学会计专业，获硕士学位。2016年7月至2019年11月任长江证券承销保荐有限公司经理，先后参与苏州春兴精工股份有限公司再融资、深圳市中孚泰文化建设股份有限公司IPO、芜湖长信科技股份有限公司可转债和武汉帝尔激光股份有限公司IPO项目；2020年10月至2022年5月历任公司仓库管理部人员、证券事务代表助理、证券部副部长。2022年6月至今任公司董事。

　　截至目前，龚阳先生未持有公司股份。龚阳先生为公司控股股东、实际控制人龚本和先生之子，除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、韩莉，女，出生于1973年，研究生学历，拥有经济学专业副教授职称，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中国财政科学研究院财政学专业，获博士学位；2008年7月至2017年12月任中国青年政治学院经管学院教师；2017年12月至今任中国社会科学院大学商学院教师、商学院工商管理教研室主任、中国社会科学院大学中国资本市场研究中心研究员。

　　截至目前，韩莉女士未持有公司股份。韩莉女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、王志红，男，出生于1980年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于武汉理工大学动力机械及工程专业，获博士学位。2014年12月至2017年12月郑州日产汽车有限公司博士后工作站任博士后研究人员，2013年7月至今任武汉理工大学教师。

　　截至目前，王志红先生未持有公司股份。王志红先生与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志红先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　3、古元峰，男，出生于1981年，研究生学历，拥有保荐代表人资格、法律职业资格，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于中国人民大学西方经济学专业，获硕士学位，2024年12月毕业于清华大学工商管理专业，获硕士学位。古元峰先生曾任中泰证券股份有限公司业务总监、长江证券承销保荐有限公司董事总经理等职务；2018年8月至2023年10月，在浙江唐德影视股份有限公司任职，历任董事会秘书、副总经理、董事、联席总经理、总经理、副董事长等职务；2023年10月至2024年3月，任北京金木私募基金管理有限公司首席投资官；2024年4月至今，任北京市炜衡律师事务所高级顾问；2020年4月至今，任民生证券股份有限公司内核委员会委员；2020年11月至今，任芜湖宏景电子股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任北京工商大学经济学院硕士研究生校外导师。

　　截至目前，古元峰先生未持有公司股份。古元峰先生与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。古元峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688667         证券简称：菱电电控        公告编号：2025-044

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年6月5日召开了2025年第一次职工代表大会，选举吴章华先生为公司第四届董事会职工董事。吴章华先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他六名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴章华先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　附件：

　　职工董事简历

　　吴章华，男，出生于1972年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。1996年7月至1998年8月任北京新华信商业风险管理公司市场调研员；2000年4月至2006年3月任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2006年4月至2009年1月任北京中文发投资管理有限公司投资总监；2009年2月至2016年2月任北京汇金创智投资咨询有限公司执行董事；2010年4月至2015年6月任北京恒华伟业股份有限公司董事；2015年2月至2017年1月任新余高新区泽润投资管理有限公司执行董事、总经理。2011年1月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司（公司前身）任董事、财务总监、董事会秘书；2015年8月至2018年8月任公司董事、财务总监、董事会秘书；2018年8月至2019年6月任公司董事、财务总监；2019年6月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至目前，吴章华先生直接持有公司股份2,033,474股，通过梅山灵控间接持有公司股份300,095股（按四舍五入取整）。吴章华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴章华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控       公告编号：2025-039

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“菱电电控”）于2025年6月6日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。董事会于2025年6月1日通过书面及电子邮件方式发出了召开本次董事会的通知。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程序符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　一、审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

　　为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

　　为与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司实际经营需要，公司同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》等内部治理制度相关条款进行修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。本议案内部分制度的修订尚需提交公司股东会审议后生效。

　　议案一、二具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订公司部分管理制度和＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

　　三、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会审查，董事会提名王和平先生、王杰女士、龚阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致，即自公司股东会审议通过之日起三年。公司设职工代表董事一名，将由职工代表大会选举产生，与非职工代表董事共同组成第四届董事会。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人提名程序合法合规，候选人任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，具备履行董事职责的能力和素质。提名委员会同意将上述三名非独立董事候选人提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会审查，董事会提名韩莉女士、王志红先生、古元峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，即自公司股东会审议通过之日起三年。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并提交董事会审议。提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人提名程序合法合规，候选人任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，具备履行董事职责的能力和素质。提名委员会同意将上述三名独立董事候选人提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　议案三、四具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

　　五、审议通过《关于第四届董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会确认，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司制定了《2025年“提质增效重回报”行动方案》，致力于全面提升公司发展质量和效益，增强核心竞争力，维护全体股东的利益，重视投资者回报。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关情况详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　七、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规，董事会提请于2025年6月27日在公司一楼会议室召开2024年年度股东会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　相关情况详见公司同日在上海证券证券交易所网站（www.sse.com）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-043）。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2025-043

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月27日  15点00分

　　召开地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　会议将听取：2024年度独立董事述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2025年4月19日、2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月24日至6月25日的8:30-11:30、14:30-17:00，以信函或传真方式办理登记的，须在2025年6月25日17:00前送达。

　　（二）登记地点：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司证券部

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件一）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日不应迟于2025年6月25日17:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。如通过信函或邮件方式登记，请提供必要的联系人，与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号

　　邮编：4300048

　　电话：027-81822580

　　电子邮箱：ir@lincontrol.com

　　联系人：龚本新

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控      公告编号：2025-045

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会暨参加湖北辖区上市公司

　　2025年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午14:00-16:40

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）

　　为进一步加强与投资者的互动交流，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）计划召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会暨参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司高管将在线与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年6月12日下午14:00-16:40

　　（二）会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络在线问答互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：王和平先生

　　董事、副总经理、财务总监：吴章华先生

　　副总经理、董事会秘书：龚本新先生

　　独立董事：邹斌先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年6月12日（周四）下午14:00-16:40，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://ir.p5w.net/c/688667），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可通过公司邮箱ir@lincontrol.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：027-81822580

　　邮箱：ir@lincontrol.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控       公告编号：2025-040

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年6月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

　　监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。

　　监事会认为：公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，及废止《监事会议事规则》、修订公司部分管理治理制度的事项，符合《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订公司部分管理制度和＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月7日