江苏中超控股股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

　　证券代码：002471         证券简称：中超控股         公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销的限制性股票涉及1名激励对象，回购注销的限制性股票数量为24万股，约占回购注销前公司总股本136,900万股的0.0175%，回购价款为339,457.96元。

　　2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由136,900万股减至136,876万股。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）于 2025年3月26日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司1名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的24万股限制性股票。具体内容详见2025年3月27日公司披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

　　截至本公告日，上述限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2023年5月4日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于＜提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜＞的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七次会议相关事项发表了同意的意见。

　　同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单＞的议案》。

　　2、2023年7月21日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》等议案，将本激励计划激励对象调整为233人，本次限制性股票数量调整为10,144万股。公司独立董事就第五届董事会第四十一次会议相关事项发表了同意的意见。

　　同日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）＞的议案》。

　　3、2023年7月25日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）＞及其摘要的议案》等议案，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为每股1.41元。公司独立董事就第五届董事会第四十三次会议相关事项发表了同意的意见。

　　同日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）＞及其摘要的议案》。

　　4、公司于2023年7月22日至2023年7月31日对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象提出的异议，并于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

　　5、2023年8月7日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）＞的议案》《关于＜提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜＞的议案》等议案，并于2023年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2023年8月28日，公司召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

　　7、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）＞的议案》，将本激励计划公司层面业绩考核要求进行修订。公司独立董事就相关事项发表了同意的意见。

　　同日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）＞的议案》。

　　8、2023年10月9日，公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）＞的议案》等议案。

　　9、2023年11月3日，公司召开第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

　　10、2024年9月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公司监事会发表了核查意见。2024年10月14日，公司召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了前述议案。

　　11、2024年11月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公司监事会发表了核查意见。

　　12、2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。

　　13、2025年4月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司披露《关于减少注册资本通知债权人的公告》。

　　14、2025年4月14日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　15、2025年5月6日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　二、本次回购注销限制性股票的基本情况

　　1、回购注销限制性股票的原因及数量

　　根据公司《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》中“激励对象个人情况发生变化的处理”规定：“（三）激励对象因合同到期且不再续约或主动辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。”

　　公司1名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的24万股限制性股票。

　　2、回购价款

　　（1）根据《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”

　　（2）2024年9月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司2024年9月28日披露《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-073），调整后公司限制性股票的回购价格为1.379元/股。

　　本次对1名激励对象的24万股限制性股票予以回购，回购价款为339,457.96元。

　　3、回购资金来源

　　本次用于回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。

　　4、本次限制性股票回购注销的完成情况

　　公司已向上述股权激励对象支付了回购价款，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票的减资事项出具了《验资报告》（苏亚京验[2025]1号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本由136,900万股减至136,876万股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况

　　本次回购注销部分限制性股票事项完成后，公司总股本将由136,900万股减少至136,876万股。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履职，为公司及股东创造价值。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月六日