上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及其附件的公告（下转C77版）

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会及修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权，将由公司董事会审计委员会行使，《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会及监事的相关内容亦将相应修订。

　　同时，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》中的其他条款进行全面匹配性修订，包括对《公司章程》条款顺序进行调整等，并根据最新《公司法》将“股东大会”修订为“股东会”。此外，根据中共内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）委员会《关于扎实推动党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》相关规定，公司作为内蒙蒙牛控股子公司，将完善党建工作写入公司章程的相关 内容，拟在《公司章程》第四章后增设“公司党支部”一章为第五章。

　　除上述修订外，公司结合公司治理现状，对《公司章程》中涉及高级管理人员、董事会人员构成、董事忠实义务等相关规定进行了修订。

　　就上述事项，《公司章程》主要条款本次修订前后对比如下：

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