重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月23日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容请见公司2025年6月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开时间

　　1.现场会议时间: 2025年6月23日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。     持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2025年6月18日。

　　(七)本次股东会出席对象：

　　1.截至2025年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年6月7日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

　　上述议案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2025年6月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼1502。

　　4．联 系 人：黄紫红、向茜；

　　邮    编：400000；

　　传真号码：023-88516507；

　　邮件地址：weiys@flzc.com。

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书样本

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月23日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第一次临时股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托日期：2025年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2025-031

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实际情况，优化公司组织结构和管理体系，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，公司拟将全资子公司重庆市蜀留香调味品有限公司（以下简称“蜀留香”）进行吸收合并，并成立为蜀留香分公司。具体情况如下：

　　一、子公司基本情况

　　名称：重庆市蜀留香调味品有限公司；

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　住所：重庆市垫江县坪山镇沈严巷76号（自主承诺）；

　　法定代表人：幸川；

　　注册资本：1000万元；

　　成立日期：2015年4月27日；

　　营业期限：2015年4月27日至无固定期限；

　　经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；生产、加工、销售：蔬菜制品（酱腌菜、其他蔬菜）(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营)。***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；榨菜原料收购、仓储（不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　蜀留香最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　二、子公司拟注销及调整原因

　　按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，公司拟注销蜀留香，以压缩企业法人户数，全面深化提效增能改革。

　　三、注销及调整子公司对公司的影响

　　1.本次注销及调整子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

　　2.注销蜀留香后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

　　四、其他事项

　　1.本次注销及调整子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

　　2.本次注销及调整子公司事项不涉及募集资金的使用；

　　3.公司董事会授权公司经营层办理本次注销及调整相关子公司所涉及的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

　　五、备查文件

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2025-032

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于调整公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事调整情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司下发的《关于向重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司推荐董事的函》〔涪国投函2025年22号〕，拟将公司董事调整为黄亿琼女士，原董事赖波先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赖波先生、黄亿琼女士均不持有公司股票。

　　根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

　　二、提名董事情况

　　公司于2025年6月6日召开第五届董事会提名委员会2025年第1次会议、第五届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止，具体情况详见公司于2025年6月7日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

　　本事项尚需提交公司2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东会选举表决，具体内容详见公司于2025年6月7日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　黄亿琼，女，汉族，重庆武隆人，1981年7月出生，2006年3月参加工作，2022 年11月加入中国共产党，中央广播电视大学会计学专业，高级会计师，历任信佳电子（深圳）有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵区会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员（政府委派财务总监）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理，2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理至今。

　　黄亿琼女士未持有公司股票，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理。除上述情况外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-030

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年6月4日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年6月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事9人，董事赖波先生因个人原因缺席本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次提名尚需提交公司股东会审议并表决。

　　2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。

　　根据“三攻坚一盘活”改革工作要求，公司拟注销子公司重庆市蜀留香调味品有限公司，由公司将其吸收合并后成立为蜀留香分公司。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-031)。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项需要提请公司股东会审议并表决，现提请于2025年6月23日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033)。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　黄亿琼女士简历

　　黄亿琼，女，汉族，重庆武隆人，1981年7月出生，2006年3月参加工作，2022年11月加入中国共产党，中央广播电视大学会计学专业，高级会计师，历任信佳电子（深圳）有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵区会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员（政府委派财务总监）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理，2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理至今。

　　黄亿琼女士未持有公司股票，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理。除上述情况外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。