深圳市有方科技股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务 暨相关担保事项的公告

　　证券代码：688159        证券简称：有方科技     公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“有方科技”）及全资子公司（以下简称“子公司”）拟与非关联银行、融资租赁公司等金融机构开展融资租赁业务，融资额度合计不超过40亿元（人民币，下同）

　　● 被担保人名称：有方通信技术（香港）有限公司、东莞有方物联网科技有限公司、深圳市云上有方科技有限公司、深圳市有方数智城市科技有限公司

　　● 是否为上市公司关联方：否

　　● 公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过20亿元的担保，为子公司申请综合授信（含融资租赁业务）提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元，担保方式为连带责任担保。

　　● 截至公告披露日，公司及其子公司实际对外担保余额人民币0万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　● 本次融资租赁及担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》，为保障公司算力云服务所需的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，提升公司运营效率，公司及子公司拟与银行及其他金融机构开展融资租赁业务。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司及子公司本次开展融资租赁业务暨担保事项须经公司股东大会审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、开展融资租赁业务及担保事项概述

　　（一）融资租赁业务及担保事项的基本情况

　　根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，提升公司运营效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行、融资租赁公司及其他金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过40亿元。

　　为保障上述融资租赁业务的顺利开展，公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元，同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信，并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保；同时，公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元，公司将为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过20亿元。

　　（二）新增担保事项的相关情况

　　公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》，预计2025年为全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度合计自不超过2亿元调整至不超过4亿元，担保类型为融资类担保，担保方式为连带责任担保。

　　根据本次拟开展融资租赁业务的预计情况及子公司的融资需求，公司为子公司申请综合授信（含融资租赁业务）提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元；同时，公司接受合并报表范围内子公司为公司提供担保，金额不超过20亿元；前述担保方式包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等；具体情况如下：

　　为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对子公司的担保额度可在各子公司之间调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　本次融资租赁及调整后的担保额度有效期为自该事项获公司股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用，公司及子公司任一时点开展融资租赁业务的总额度不超过40亿元。

　　（三）融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2025年6月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》，本次公司及子公司开展融资租赁业务暨为子公司提供担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体融资方式、融资金额、融资利率、融资期限等内容以后续与银行、融资租赁公司及其他金融机构签订的最终协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在上述融资金额及担保额度内，全权办理与本次融资租赁业务及担保有关的一切事宜，包括但不限于签署有关的合同、协议、凭证和各项法律文件等，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　二、交易对手方基本情况

　　交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融机构。

　　三、融资租赁的主要内容

　　公司及子公司开展融资租赁业务的融资金额合计不超过40亿元元，租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定，融资租赁方式包括直租和售后回租。截至本公告披露日，公司及子公司与银行、融资租赁公司及其他金融机构尚未签订相关协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准。

　　为保障融资租赁业务的顺利实施，公司拟为以子公司名义开展的融资租赁业务提供不超过20亿元的担保。截至本公告披露日，公司尚未就融资租赁的担保事项签订协议。担保事项的具体金额、期限、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。具体内容以后续签订的融资租赁协议和担保协议等法律文件为准。

　　四、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人一

　　（二）被担保人二

　　（三）被担保人三

　　（三）被担保人四

　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。

　　五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　公司及子公司开展融资租赁业务系正常经营发展需要，有利于保障算力云服务所需要的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，缓解资金压力，提升公司运营效率，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

　　六、担保的原因及必要性

　　公司为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务发展需求，保障生产经营活动的顺利开展。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，融资租赁及担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。本次担保具有必要性和合理性。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事项系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务发展需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，同时为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次审议的担保额度外，本公司对外担保总额为4亿元，其中公司对子公司的担保总额为4亿元（实际担保余额为0亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为47%,公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

　　公司提请广大投资者注重公司业务风险、财务风险等相关风险，敬请广大投资者理性投资。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：688159        证券简称：有方科技        公告编号：2025-046

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月23日   14点30分

　　召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月23日

　　至2025年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在临时股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年6月19日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

　　（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2025年6月19日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

　　联系邮编：518131

　　联系电话：0755-33692165

　　电子邮件：nw@neoway.com

　　联系人：李子瑞

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市有方科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688159        证券简称：有方科技      公告编号：2025-044

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》。

　　根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公司算力云服务所需的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，提升公司运营效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行及其他金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过40亿元。

　　为保障上述融资租赁业务的顺利开展，公司计划以有方科技名义申请的融资租赁额度不超过20亿元，同时以资产抵押、质押等方式为自身的融资租赁业务提供增信，并同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保；同时，公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度不超过20亿元，公司将为子公司提供连带责任担保，担保总额不超过20亿元，公司为子公司申请综合授信（含融资租赁业务）提供担保额度合计自不超过4亿元调整至不超过24亿元。

　　公司董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事项系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务发展需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，同时为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2025年6月23日召开公司2025年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

　　表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日