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青岛国恩科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

　　股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王龙先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件

　　王龙先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。共获得发明专利21项、实用新型专利16项、外观设计专利1项；参与制定国家标准2项，主笔及参与团体标准3项，发表专业学术论文7篇。曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区“拔尖人才”、“区长杯”创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平台“国家级企业技术中心”、“山东省制造业创新培育中心”、“青岛市重点实验室”、“青岛市工程研究中心”等。参与3项重大项目获国家级资金扶持，1项重点研发项目获得市级专项资金扶持。2009年7月入职公司，历任技术中心主管、技术中心副主任、总经理助理、监事。2023年5月至2025年6月，任公司监事会主席、技术中心副主任。

　　王龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2025-030

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　2024年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2025年6月6日（星期五），其中：

　　通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025年6月6日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年6月6日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

　　3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。

　　4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份140,363,805股，占公司有表决权股份总数的52.9675%。（截至本次股东大会股权登记日2025年5月30日，公司总股本为271,250,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份6,250,000股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为265,000,000股）。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份135,000,000股，占公司有表决权股份总数的50.9434%。

　　通过网络投票的股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　通过网络投票的中小股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意140,246,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167％；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,246,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8206％；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意140,244,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9147％；反对88,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,244,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7684％；反对88,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6462％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《＜2024年年度报告＞全文及摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意140,257,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9243％；反对101,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,257,605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0201％；反对101,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8960％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,524,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4019％；反对835,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5949％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,524,270股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3481％；反对835,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5680％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,517,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3973％；反对841,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5995％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,517,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2270％；反对841,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6891％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,276,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375％；反对83,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0593％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,276,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3650％；反对83,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5511％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　10、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,521,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4000％；反对837,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5968％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,521,670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2997％；反对837,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6164％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　11、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,518,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3980％；反对840,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5988％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,518,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2475％；反对840,435股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6686％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　12、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,522,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4007％；反对836,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5961％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,522,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3165％；反对836,735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5997％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,522,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4006％；反对836,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5962％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,522,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3146％；反对836,835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6015％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,510,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3920％；反对848,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6048％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,510,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0890％；反对848,935股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8271％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　15、审议通过《关于修订＜风险投资及委托理财管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,521,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3999％；反对837,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5968％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,521,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2959％；反对837,735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6183％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0858％。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　17、审议通过《关于修订＜未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,271,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对88,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,271,305股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2755％；反对88,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6406％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　18、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,252,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9209％；反对106,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,252,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9303％；反对106,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9858％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　19、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　（1）发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（2）发行及上市时间

　　总表决情况：

　　同意140,252,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9210％；反对106,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,252,889股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9321％；反对106,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9840％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（3）发行方式

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（4）发行规模

　　总表决情况：

　　同意140,250,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9190％；反对109,216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,250,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8799％；反对109,216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0362％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（5）定价方式

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（6）发行对象

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（7）发售原则

　　总表决情况：

　　同意140,265,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298％；反对94,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,265,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1633％；反对94,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7528％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（8）上市地点

　　总表决情况：

　　同意140,265,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297％；反对94,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0671％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,265,189股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1615％；反对94,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7547％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（9）承销方式

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（10）筹资成本分析

　　总表决情况：

　　同意140,265,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297％；反对93,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0663％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,265,189股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1615％；反对93,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7360％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1025％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（11）发行中介机构的选聘

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　20、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,266,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306％；反对92,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,266,389股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1838％；反对92,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7323％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　21、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　22、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　23、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　24、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　25、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,273,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359％；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,273,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3221％；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　26、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　27、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　28、审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,267,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9317％；反对91,316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,267,989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2137％；反对91,316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7024％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　29、审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

　　总表决情况：

　　同意5,260,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0832％；反对96,316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7957％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,260,989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0832％；反对96,316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1212％。

　　公司股东王爱国先生（系公司董事长、总经理）及其一致行动人徐波女士对该议案已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　30、逐项审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订＜公司章程＞及其附件议事规则的议案》

　　（1）《公司章程（草案）》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（2）《股东会议事规则（草案）》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　（3）《董事会议事规则（草案）》

　　总表决情况：

　　同意140,273,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9358％；反对85,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,273,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3202％；反对85,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5959％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

　　31、逐项审议通过《关于就公司发行H股股票制定及修订公司制度的议案》

　　（1）《独立董事工作制度（草案）》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　（2）《关联（连）交易管理制度（草案）》

　　总表决情况：

　　同意140,264,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9294％；反对94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0674％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,264,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1524％；反对94,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7637％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　（3）《对外担保管理制度（草案）》

　　总表决情况：

　　同意140,261,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268％；反对98,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,261,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0834％；反对98,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8327％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。

　　表决结果：通过。

　　（4）《对外投资管理制度（草案）》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见2025年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会进行见证，并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、青岛国恩科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2025-031

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开职工代表大会，选举李慧颖女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第五届董事会职工代表董事简历

　　李慧颖女士，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年3月至2007年3月，任公司前身青岛国恩科技发展有限公司会计；2007年3月至2011年7月，历任青岛国恩科技发展有限公司采购管理中心副经理、经理；2011年8月至2017年7月，任公司监事会主席兼采购管理中心经理；2017年7月至今，任公司董事。

　　李慧颖女士持有青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）0.60%股权，世纪星豪持有公司股份1,800万股，占公司总股本的6.64%。李慧颖女士通过世纪星豪间接持有公司股份10.80万股。李慧颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2025-032

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日下午16:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2025年6月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

　　（1）第五届董事会战略委员会

　　王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博

　　（2）第五届董事会审计委员会

　　孙建强（主任委员）、王亚平、项婷

　　（3）第五届董事会提名委员会

　　王亚平（主任委员）、项婷、李宗好

　　（4）第五届董事会薪酬与考核委员会

　　王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖