四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：301213  证券简称：观想科技  公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　基于公司战略发展规划，拟通过全资子公司四川盛世融合科技有限公司与四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）合资设立四川盛世融创科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准），项目总投资额预计100万元，本次交易构成关联交易。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获得通过。关联董事魏强、易明权、王礼节已回避表决。

　　公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

　　三、备查文件

　　1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：301213 证券简称：观想科技  公告编号：2025-033

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于2025年第二次临时股东大会

　　增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。定于2025年6月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　2025年6月6日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，此项议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　2025年6月4日，公司董事会收到股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）以书面形式提交的《关于向四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交至2025年第二次临时股东大会审议。

　　截至本公告日，四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）所持公司股份数量为12,300,000股，占公司总股本的15.38%。其提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。为提高公司决策效率，董事会同意将上述提案作为提案3.00进行表决，提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议案等事项不变。

　　现将公司于2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议于2025年5月30日审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月17日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性及合规性

　　董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议日期和时间：2025年6月17日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票日期和时间：2025年6月17日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为2025年6月17日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月12日（星期四）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年6月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　议案1.00-2.00已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　议案3.00为公司股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）提议增加的临时议案。

　　公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年6月16日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

　　联系人：易津禾

　　联系电话：028-85590402

　　传真：028-85590400

　　电子邮箱：investor@gxwin.cn

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

　　5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

　　6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进程进行。

　　7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　8、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届董事会第十四次会议决议；

　　3、第四届监事会第十次会议决议；

　　4、第四届监事会第十一次会议决议；

　　5、《关于向四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　附件1、2025年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、2025年第二次临时股东大会授权委托书；

　　附件3、2025年第二次临时股东大会参会股东登记表。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：351213；投票简称：“观想投票”

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月17日的交易时间，即9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月17日（现场会议召开当日）9:15--15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川观想科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会代理出席授权委托书

　　兹全权委托                   先生/女士代表本人/本公司出席四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示（具体见下表）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的，则授权由受托人按自己的意见投票。

　　本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名/单位名称：_______________________________________

　　委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________

　　委托人证券账户号码：________________________________________

　　委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________

　　受托人姓名：_______________________________________________

　　受托人身份证号码：__________________________________________

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本次会议，审议累积投票提案，需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票数；审议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件3：

　　四川观想科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年6月16日（星期一）17:00时之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：028-85590400）送到公司（地址：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层，邮政编码：610213。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301213证券简称：观想科技  公告编号：2025-036

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、为进一步推动公司核心技术在民用业务领域实现稳步拓展与应用，优化优势资源配置，助力公司实现高质量稳定发展。四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”或“观想科技”）拟通过全资子公司四川盛世融合科技有限公司（以下简称“盛世融合”）与四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“观想发展”）共同投资设立四川盛世融创科技有限公司（拟定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），其中，盛世融合出资51万元认购51%的股权；观想发展出资49万元认购49%的股权；资金来源为自有资金或自筹资金。本次对外投资事项目前处于筹备阶段，尚未正式签署《股东协议》。

　　2、观想发展系公司实际控制人、董事长兼总经理魏强先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

　　3、本次对外投资暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议发表了明确同意意见。根据公司法及《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次公司对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、交易对手方基本情况

　　企业名称：四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91510100MA6411Y9XD

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区万安街道宁安东路198号

　　执行事务合伙人及实控人：魏强（持股67.37%）

　　注册资本：2531.4798万

　　成立日期：2019年12月16日

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；企业管理咨询；企业登记代理；广告设计、制作、代理发布；会议服务；文化艺术交流活动组织策划；销售：办公用品、电子产品；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。代理记账（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　截至目前，观想发展不是失信被执行人。

　　三、拟设立合资公司基本情况

　　公司名称：四川盛世融创科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：成都市

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；网络技术服务；大数据服务；云计算装备技术服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　拟设立合资公司股权结构：

　　上述信息为暂时拟定情况，最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

　　四、拟签订协议的主要内容

　　就本次投资事宜，双方拟签订《股东协议》，主要内容如下：

　　（一）协议当事人

　　甲方：四川盛世融合科技有限公司

　　乙方：四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）

　　（二）合资公司注册资本及出资安排

　　合资公司注册资本为人民币100万元，其中甲方认缴出资人民币51万元，占合资公司注册资本的51%；乙方认缴出资人民币49万元，占合资公司注册资本的49%。

　　全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自合资公司成立之日起五年内缴足。

　　（三）合资公司治理结构

　　合资公司成立时不设董事会，设代表公司执行公司事务的董事一名，经股东会选举产生，董事担任公司法定代表人。设总经理一名，由董事任命，负责公司的日常经营管理；设财务负责人一名，由董事决定聘任或者解聘。

　　合资公司成立后，治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。

　　（四）利润分配方式

　　合资公司成立后，利润分配方式按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。

　　以上仅为双方初步协商内容，具体内容以双方实际签订的协议为准。

　　五、交易定价政策及定价依据

　　本次交易双方一致同意，双方均以货币方式按同一价格出资新设立有限公司，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

　　六、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　　合资公司将充分依托双方在信息化核心技术、产业运营、公司治理、资本运作等方面的优势，将新一代信息技术赋能数字经济作为导引方向，通过强化数据、产品、内容等资源整合与共享，推动新一代信息技术在数字经济领域实现深化应用，助力企业业务版图稳步扩张。

　　根据双方初步商定的持股比例及治理结构安排，合资公司将纳入上市公司合并范围。本次对外投资不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，长期将有助于公司业务布局，为公司持续健康发展提供有效支持。本次对外投资不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、合资公司在未来实际经营运作中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理等方面因素影响，存在一定的市场风险与经营风险。公司将积极做好产业市场调研等工作，谨慎推进。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，加强风险管控，以期获得良好投资回报。

　　2、本次对外投资事项尚需双方正式签署相关协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　七、关于同业竞争或关联交易的安排

　　本次共同投资事项不会导致同业竞争。观想发展系公司实际控制人、董事长兼总经理魏强先生控制的企业，为公司关联法人。本次盛世融合与观想发展共同投资行为构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与关联方观想发展未发生其他关联交易。

　　九、本次关联交易履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年6月6日召开了第四届董事会第十四次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事魏强先生、易明权先生、王礼节先生回避表决。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年6月6日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议决议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易事项系公司正常业务经营需求，符合公司持续发展规划和长远利益。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益。本议案表决程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年6月6日召开了第四届监事会第十一次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　十、备查文件

　　1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、四川观想科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；

　　3、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：301213  证券简称：观想科技  公告编号：2025-035

　　四川观想科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　经监事会审议，一致认为本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远发展需求，能够有效助力公司长期经营战略的推进与实施。经充分评估，该交易不会对公司的独立性、财务状况及经营成果产生重大不利影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

　　三、备查文件

　　1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司监事会

　　2025年6月6日