正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：603843         证券简称：*ST正平         公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2025年5月31日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2025年6月6日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》

　　董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因已到退休年龄，向公司提出了退休申请，并提出辞去相应职务。经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名彭有宏、金煜坤为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　（二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意于2025年6月27日以现场、网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：603843        证券简称：*ST正平        公告编号：2025-027

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月27日  9 点30 分

　　召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会2025年第一次定期会议、第五届监事会2025年第一次定期会议、第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，相关内容于2025年4月30日、6月7日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东，持本人身份证、持股凭证；委托代理人需持授权委托书（见附件），委托人的身份证复印件、持股凭证，以及代理人身份证。

　　（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

　　（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

　　（四）登记时间：2025年6月26日（8:30至12:00，14:30至18:00）

　　六、 其他事项

　　（一）参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　（二）联系人：公司董事会办公室林先生，电话：0971-8588071，传真：0971-8580075；

　　（三）联系地址：青海省西宁市城西区五四西路67号。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正平路桥建设股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603843         证券简称：*ST正平        公告编号：2025-026

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于董事、董事会秘书退休及选举非独立

　　董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕，因已到退休年龄，向公司董事会提出退休申请，李建莉提出辞去公司第五届董事会董事职务，马富昕提出辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书以及在子公司担任的其他全部职务。具体情况如下：

　　二、对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等规定，李建莉、马富昕的退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

　　三、选举非独立董事候选人的情况

　　公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人（后附简历），此事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。非独立董事候选人彭有宏、金煜坤不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　四、董事会秘书空缺期间的安排

　　在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总裁彭有宏代行董事会秘书职责，公司董事会将根据规定尽快聘任董事会秘书。

　　五、相关承诺情况

　　公司首次公开发行股票时，披露了李建莉关于股份减持、解决同业竞争的承诺和马富昕关于股份减持的承诺，以及公司非公开发行股票时，李建莉作出了关于解决关联交易的承诺，具体如下：

　　李建莉、马富昕退休离任后，将根据有关法律法规的规定，继续履行上述承诺。

　　李建莉、马富昕在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　彭有宏，男，1983年生，工商管理硕士研究生，管理学学士，高级工程师，注册人力资源管理师；2006年8月进入公司，先后任项目人事主管、公司人力资源部部长、办公室主任等职；2015年10月至今，历任子公司副总经理、总经理、执行董事等职；2023年7月至2023年12月，任公司总裁助理；2023年12月至2024年9月任公司董事长；2023年12月至今任公司总裁。

　　金煜坤，男，1997年生，杜克大学计算力学与科学计算工程硕士，伊利诺伊大学香槟分校物理学学士；2022年2月至2023年11月，任北京嘀嘀无限科技发展有限公司数据分析师；2023年11月至2024年11月，任浙商证券股份有限公司智能配置组研究员；2024年11月至今，任上海简文私募基金管理有限公司总监。