深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688114       证券简称：华大智造     公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年6月8日以通讯方式举行。会议通知已于2025年6月6日以邮件方式发出。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘龙奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书以及补选第二届董事会非独立董事的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭欢欢女士为公司董事会秘书。彭欢欢女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由董事、总经理牟峰先生代行董事会秘书职责，对彭欢欢女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效，任期至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书以及补选第二届董事会非独立董事的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　(三) 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年6月24日15点00分在深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月9日

　　证券代码：688114        证券简称：华大智造        公告编号：2025-036

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月24日  15点00分

　　召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月24日

　　至2025年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2025年6月8日召开的第二届董事会第十四次会议已审议通过上述议案，具体内容详见公司于2025年6月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月23日（上午9:30-下午17:00）

　　（二）登记地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

　　2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

　　（四）注意事项

　　股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

　　邮编：518000

　　联系电话：0755-36352505

　　电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com

　　联系人：黄瑞琪

　　特此公告。

　　深圳华大智造科技股份有限公司董事会

　　2025年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳华大智造科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688114        证券简称：华大智造       公告编号：2025-035

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书以及补选

　　第二届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级副总裁兼董事会秘书韦炜先生、非独立董事徐讯先生递交的书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司分别于2025年5月22日、2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级副总裁兼董事会秘书辞任的公告》（公告编号：2025-031）、《关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2025-033）。

　　一、 聘任董事会秘书事宜

　　为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事长汪建先生提名，董事会提名委员会审查董事会秘书候选人资格通过后，公司董事会于2025年6月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任彭欢欢女士为公司董事会秘书。彭欢欢女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由董事、总经理牟峰先生代行董事会秘书职责，对彭欢欢女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效，任期至第二届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书候选人简历：

　　彭欢欢，1986年出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，现任华大智造中国区营销负责人。2007年加入华大，曾担任深圳华大基因股份有限公司生育健康事业部总经理，营销中心总经理等职务。在生命科学领域从事技术研究、市场推广、管理等工作18年。在国际核心期刊上发表论文10余篇，其中在《Nature》杂志上发表文章1篇；长沙市青联委员，长沙市岳麓区人大代表，长沙市妇幼保健协会监事长，2020年民革长沙市抗疫先进个人。

　　截至目前，彭欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭欢欢女士不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

　　二、补选第二届董事会非独立董事事宜

　　为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于2025年6月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名刘龙奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

　　非独立董事候选人简历：

　　刘龙奇，1988年出生，男，研究员，博士生导师。现任华大集团东区首席代表、华大研究院领域方向首席科学家、基因组多维解析技术全国重点实验室副主任。2018年7月至今，先后担任华大研究院超级细胞研究所所长、华大研究院领域方向首席科学家、杭州华大生命科学研究院执行院长等。曾获广东省自然科学一等奖、深圳市优青、杭州市西湖区最美科技工作者、紫金港科技城年度生物医药领军人物。

　　截至本公告披露日，刘龙奇先生未持有公司股份。刘龙奇先生在公司实际控制人控制的单位出资开办的深圳华大生命科学研究院、杭州华大生命科学研究院担任相关职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘龙奇先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月9日