深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002421                  证券简称：达实智能                   公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月5日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2025年6月6日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，刘昂、苏俊锋、沈冰、陈以增、孔祥云、王东以通讯方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年6月10日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的公告》。

　　2. 审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年6月10日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

　　3. 审议通过了《洪泽区人民医院异地工程PPP项目终止合作磋商备忘录》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年6月10日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署备忘录暨筹划终止洪泽区人民医院PPP项目合作的公告》。

　　三、 备查文件

　　1. 第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年6月9日

　　证券代码：002421                  证券简称：达实智能                  公告编号：2025-042

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2025年6月5日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2025年6月6日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中，李继朝以通讯方式出席会议。董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《洪泽区人民医院异地工程PPP项目终止合作磋商备忘录》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年6月10日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署备忘录暨筹划终止洪泽区人民医院PPP项目合作的公告》。

　　三、 备查文件

　　1. 第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　2025年6月9日

　　证券代码：002421                    证券简称：达实智能                   公告编号：2025-043

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2025年6月6日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金2000万元人民币在沙特阿拉伯投资设立全资子公司，子公司成立后将从事智慧能源与智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。

　　2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　二、 投资标的的基本情况

　　1. 投资主体：深圳达实智能股份有限公司

　　2. 公司中文名称（拟定）：达实智能沙特有限公司。

　　3. 公司英文名称（拟定）：DAS INTELLITECH KSA CO.,Ltd.

　　4. 注册资金：2000万元人民币。

　　5. 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；能源监测与节能服务；机电总承包服务；新能源技术开发和咨询设计服务；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；电力销售业务；电力网络增量配电网投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。

　　6. 出资方式：货币。

　　7. 资金来源：达实智能自有资金。

　　8. 股权结构：达实智能100%持股。

　　上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立子公司的具体事宜。

　　三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　　1. 投资目的

　　公司作为国内智慧空间头部企业，以“智慧百万空间、温暖亿万用户”为企业愿景，致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，在企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个市场领域，为用户提供全生命周期的智慧空间服务。

　　沙特阿拉伯市场为中东、北非地区最大的经济体，当地政治及商业环境稳定，国别风险相对较低。本次投资符合国家“一带一路”政策，符合公司中长期战略发展规划，有助于进一步开拓海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和品牌影响力，满足公司国际化发展的战略需要。

　　2. 可能存在的风险

　　本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　　3. 对公司的影响

　　本次投资将进一步完善公司战略布局，有助于公司积累海外项目经验，进一步提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为将来成为全球领先的智慧空间服务商奠定基础。

　　项目将以公司自有资金投入，投资金额占公司最近一期经审计的净资产的0.59％，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年6月9日

　　证券代码：002421                   证券简称：达实智能                  公告编号：2025-044

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于公司及子公司开展融资租赁业务的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 融资租赁情况概述

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”“公司”或“乙方2”）于2025年6月6日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，同意达实智能与全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称“达实久信”或“乙方1”）作为共同承租人，与全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”或“甲方”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额2000万元。公司作为共同承租人承担连带偿还责任，达实久信提供应收账款质押担保。

　　本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。因公司提供融资租赁的标的物后，达实租赁将该部分标的物对应的购买款直接划到达实久信，基于谨慎性原则，公司将该事项按照对外担保的程序进行审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、 交易对方基本情况

　　1. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司。

　　2. 注册时间：2013-09-24。

　　3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所:深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）。

　　4. 注册资本：20000万元。

　　5. 法定代表人：刘磅。

　　6. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）等。

　　7. 经核查，达实租赁不属于失信被执行人。

　　三、 共同承租人基本情况

　　1. 公司名称：江苏达实久信医疗科技有限公司。

　　2. 注册时间：1995-12-25。

　　3. 注册地址：常州市新北区汉江路103号。

　　4. 注册资本：16000万元。

　　5. 法定代表人：单成保。

　　6. 股权结构：达实智能100%持股。

　　7. 经营范围：数字化手术室的研发、医用机器人导航系统的研发、微创手术平台系统的研发；空气净化处理机、不锈钢柜橱、保温柜、保冷柜的制造、加工；一类医用X射线附属设备及部件的制造；建筑装饰工程、净化工程设计、施工；数字化手术室软件开发、销售、安装；空气净化设备的销售、安装；物流传输系统的设计、安装及相关装置的销售；信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；Ⅱ类医疗器械：6856病房护理设备及器具、6870软件，Ⅲ类医疗器械：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售等。

　　8. 主要财务指标：

　　单位：元

　　9. 经核查，达实久信不属于失信被执行人。

　　四、 融资租赁的主要内容

　　1. 出租人：深圳达实融资租赁有限公司。

　　2. 承租人1：江苏达实久信医疗科技有限公司。

　　3. 承租人2：深圳达实智能股份有限公司。

　　4. 标的资产：公司及达实久信各类设备及附属设施等资产。

　　5. 融资金额：20,000,000.00元。

　　6. 租赁方式：售后回租。

　　7. 租赁期限：合同项下额度有效期为1年。

　　8. 租金支付方式：每月付息，到期结清全部本息。

　　9. 担保措施：达实久信向达实租赁提供应收账款质押担保，以担保其按时足额清偿其在《融资租赁合同（售后回租）》项下的所有债务。

　　10. 租赁物的处理：乙方在租赁期满并完全履行本合同项下的所有义务时，向甲方支付合同约定的名义货价后，无需甲方实际交付，乙方即从甲方处获得租赁物的所有权。名义货价为人民币1元整。

　　五、 本次融资租赁对公司的影响

　　本次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

　　六、 董事会意见

　　本次开展融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道、盘活存量资产，有助于促进公司的长期发展。达实久信为公司全资子公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

　　授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。

　　七、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为195,472.00万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额157,197.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例46.29%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.15%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年6月9日

　　证券代码：002421                   证券简称：达实智能                  公告编号：2025-045

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于签署备忘录暨筹划终止洪泽区人民

　　医院PPP项目合作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示：

　　本次公司签署的《洪泽区人民医院异地工程PPP项目终止合作磋商备忘录》（以下简称“备忘录”）仅为框架性的意向协议，属于意向性约定。实施本次交易尚需各方签署正式的《洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目合同终止协议》（以下简称“终止协议”）及《股权转让及债务重组协议》（以下简称“股转及债务重组协议”），相关正式协议能否顺利签署将会受商谈过程、尽职调查、审计或评估结果等影响，并需经各方内部有效决策机构决议及相关监管部门批准。故本次事项能否顺利实施尚存在不确定性。

　　本次事项尚处于筹划阶段，目前对公司本年度财务状况、经营成果的影响仅为初步估算，最终影响数据以终止协议、股转及债务重组协议中确定的金额为准。

　　一、 概述

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”“公司”）于2025年6月6日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《洪泽区人民医院异地工程PPP项目终止合作磋商备忘录》的议案。

　　本议案所涉及的交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；公司将结合事项进展，在相关事项明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

　　二、 PPP项目背景

　　达实智能基于物联网技术，为用户提供全生命周期智慧服务，产品及解决方案广泛应用于医院等场景。自2017年以来，来自医院用户的营业收入一直占公司总营业收入的30%以上。为加强主业，深入推进公司在智慧医疗领域的创新实践及积极响应国家战略号召，公司于2017年和中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、浙江省建筑设计研究院（联合体）与淮安市洪泽区卫生和计划生育委员会签署了《洪泽区人民医院易地新建工程PPP合同协议书》，以PPP模式投资建设洪泽区人民医院异地新建工程，总投资额15.71亿元。根据合同约定，社会资本方与政府方指定的江苏洪泽湖建设投资集团有限公司共同设立江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称“项目公司”“洪泽湖达实”），经达实智能第六届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金投资3.3亿元人民币发起设立江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司。具体内容详见公司2017年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于智慧医院PPP项目签约的公告》（公告编号：2017-057）、《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-062）。

　　2019年，洪泽湖达实向银行申请金额11亿元的贷款，用于洪泽区人民医院异地新建工程项目建设，经达实智能第六届董事会第二十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司为上述额度提供连带责任保证。具体内容详见公司2019年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-063）。

　　项目于2023年7月投入运营后，因医院诊疗服务收入不达预期，项目公司回款受到制约，已出现现金流动性压力。为保证项目公司持续运营，保证当地民生服务不受影响，地方政府提议终止PPP合作模式并回购项目公司股权。综合考虑项目经济价值及社会价值，以及维持项目运转对公司所造成的财务负担，为降低公司投资风险，保障公司及全体股东利益，公司拟同意终止PPP合作模式并向政府指定方江苏洪泽湖建设投资集团有限公司（以下简称“洪泽湖建投”）转让项目公司股权。

　　三、 项目公司基本情况

　　1. 公司名称：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司。

　　2. 注册时间：2017-11-02。

　　3. 注册地址：淮安市洪泽区高良涧街道鄱阳湖路南侧、临河东路东侧。

　　4. 注册资本：47142.41万元。

　　5. 法定代表人：邱佰平。

　　6. 股权结构：

　　7. 经营范围：医养一体化健康服务，健康养生管理及咨询服务，医疗和健康养生项目投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8. 主要财务指标：

　　单位：元

　　以上财务数据未经审计，公司将在终止协议、股转及债务重组协议签署前，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计，并依照法律法规的要求进行披露。

　　9. 经核查，项目公司不属于失信被执行人。

　　10. 正式签署股转及债务重组协议并完成移交后，公司不再持有洪泽湖达实股权，洪泽湖达实不再纳入公司合并报表范围。项目公司股权不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封或冻结情况。

　　四、 拟受让股权方基本情况

　　1. 公司名称：江苏洪泽湖建设投资集团有限公司。

　　2. 统一社会信用代码：91320829699303370E。

　　3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4. 注册时间：2009-12-17。

　　5. 注册地址：洪泽县城人民路12号。

　　6. 注册资本：80000万元。

　　7. 法定代表人：杨忠明。

　　8. 经营范围：基础设施项目建设、投资；土地整理和开发；授权的国有资产经营、管理；农业综合开发提供服务；水利建设工程施工和配套项目开发；城市供排水、污水处理（限有资质的子公司经营）；园林绿化项目投资；地下管线投资、建设、经营；项目融资和受托资产管理；投资管理和资本运营；河道采砂；普通货物运输、班车客运、包车客运、出租客运（限有资质的子公司经营）；经授权的城市广告发布权、探矿权、地热开采权、国有场地使用权、国有商标等无形资产经营；实业投资；股权投资、证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：谷物种植；蔬菜种植；水果种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9. 股东信息：江苏洪泽湖投资控股集团有限公司100%持股。

　　10. 最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额184.69亿元，负债总额119.15亿元，净资产65.54亿元，2024年度营业收入10.19亿元，利润总额1.08亿元，净利润1.07亿元。

　　11. 洪泽湖建设与上市公司及上市公司前十名股东无关联关系，不存在影响本次交易的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的纠纷。

　　12. 经核查，洪泽湖建设不属于失信被执行人。

　　五、 备忘录的主要内容

　　1. 签署备忘录的各方一致同意通过以签订终止协议、股转及债务重组协议的方式，明确PPP项目中与达实智能相关的工程款金额、股转款金额及借款返还金额。各方在履行完成上述协议后，原洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目签订的协议、补充协议、会议纪要、备忘录等权利义务全面终止。

　　2. 同意达实智能与洪泽湖建投协商签订股转及债务重组协议，将达实智能持有的项目公司69.7673%股权（对应的实缴出资额为32890万元）全部转让给洪泽湖建投，转让价款将依据有资质的第三方公司出具的评估报告经协商确定。江苏洪泽湖投资控股集团有限公司为洪泽湖建投支付股权转让价款的责任提供连带保证担保责任。

　　3. 洪泽湖建投承诺，项目公司于2025年6月30日前，偿还项目公司对达实智能的全部借款。洪泽湖建投为项目公司借款偿还责任承担连带保证担保责任。

　　4. 在本备忘录签订后，卫健委和洪泽湖建投全力配合提供银团所需解除达实智能担保手续的资料文件，并启动达实智能银团解保手续的流程，至迟于终止协议与股转及债务重组协议签订当天完成银团担保解除手续。

　　5. 本备忘录一式两份，卫健委与达实智能各执一份，每份均具有同等法律效力。本备忘录自各方取得内部的有效决议等书面证明，并经政府方各代表、洪泽湖建投代表与达实智能代表签字后生效。

　　六、 对公司的影响

　　本次终止PPP合作模式并转让项目公司股权，是政府基于有效整合当地资源及公司基于战略发展的需要及实际情况的综合考虑，有利于公司进一步聚焦主业，有效整合资源，增强公司的持续经营能力。

　　本次事项，因需要完成审计及评估工作才能最终确定交易价格，目前无法准确评估对公司当期损益的影响。截至本公告日，公司对项目公司投资形成的长期股权投资账面价值3.29亿元，因项目产生的应收款项在公司的账面价值1.58亿元。鉴于项目公司运营已出现较大困难，以上两项资产价值会因该股权转让及债务重组事项承受较大损失。同时，本次事项如实施，也将会解除公司对项目公司的银团连带担保责任，涉及金额约8.17亿元。

　　正式签署股转及债务重组协议并完成移交后，公司不再持有洪泽湖达实股权，洪泽湖达实不再纳入公司合并报表范围。本次事项不影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　备忘录的签署仅为各方初步意向，不代表正式协议，备忘录所涉及的具体事宜尚需各方进一步沟通和落实，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，督促相关人员尽快完成交易事项。本次交易事项能否顺利实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年6月9日