广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年6月9日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年6月6日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由董事长肖红星先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于制定公司＜利益冲突管理制度（草案）＞的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　2、审议通过了《关于制定公司＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）＞的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

　　3、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

　　战略与ESG委员会委员：肖红星先生、曾红女士、李莹女士。主任委员：肖红星先生。

　　审计委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、刘锦婵女士。主任委员：陈丽梅女士。

　　薪酬与考核委员会委员：陈丽梅女士、曾红女士、李莹女士。主任委员：陈丽梅女士。

　　提名委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、肖红星先生。主任委员：李莹女士。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日