浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告（下转D3版）

　　证券代码：003036          证券简称：泰坦股份       公告编号：2025-024

　　债券代码：127096          债券简称：泰坦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体内容如下：

　　一、 注册资本拟变更情况

　　公司于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额为29,550.00万元，并于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日。

　　2024年7月1日至2025年5月31日，“泰坦转债”累计转股35,932股，公司股份总数由21,600.5159万股增加至21,604.1091万股，注册资本由21,600.5159万元增加至21,604.1091万元。

　　二、 《公司章程》拟修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，王亚晋先生和赵拓先生不再担任非职工代表监事。同时设置职工代表董事1名，董事会成员的产生方式变更为8名董事由股东会选举产生，1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。除上述情况外，《公司章程》其他部分条款亦根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等进行修订，具体情况如下：

　　（下转D3版）