包头华资实业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：600191          证券简称：华资实业       公告编号：临2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年6月17日（星期二）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年6月10日（星期二）至2025年6月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sar191@foxmail.com进行提问。包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已分别于2025年4月1日发布公司《2024年年度报告》、2025年4月30日发布公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月17日（星期二）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年6月17日 （星期二） 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理：刘福安

　　董事会秘书：信衍彪

　　财务总监：崔美芝

　　独立董事：王鲁琦

　　证券事务代表：董月源

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年6月17日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年6月10日（星期二）至2025年6月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sar191@foxmail.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董月源

　　电  话：0472-6957548

　　邮  箱：sar191@foxmail.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　2025年6月10日

　　证券代码：600191       证券简称：华资实业          编号：临2025-028

　　包头华资实业股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

　　● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知于2025年6月7日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2025年6月9日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

　　（四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司拟分别向金融机构申请借款300万元，用于生产经营所需。

　　为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计900万元的连带责任保证担保。本次公司为三家全资子公司借款提供担保，是为了满足公司的日常经营活动需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2025-029）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业          编号：临2025-029

　　包头华资实业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：包头华资贸易有限公司（以下简称“华资贸易”）、包头华资糖储备库有限公司（以下简称“糖储备库”）、内蒙古乳泉奶业有限公司（以下简称“乳泉奶业”）均为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次被担保人未提供反担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上述三家全资子公司提供总计人民币900万元的担保额度；截至本公告披露日，公司已实际为上述三家全资子公司提供担保金额为0万元。

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　一、交易及担保情况概述

　　（一）本次交易及担保的基本情况

　　因业务发展需要，公司全资子公司华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟分别向金融机构申请借款300万元，用于生产经营所需。

　　为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计900万元的连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期限届满之日起三年。保证方式、保证金额、保证期限等内容以各方签订的最终协议为准。

　　本次被担保人未提供反担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2025年6月9日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项无需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：包头华资贸易有限公司

　　法定代表人：王士杰

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号

　　成立日期：2021年11月19日

　　经营范围：食品销售；粮食加工食品生产；食品生产；食品添加剂生产；粮油仓储服务；粮食收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；国内贸易代理；食品添加剂销售；非食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

　　与公司的关系：公司持有包头华资贸易有限公司100.00%的股权。

　　被担保人主要财务状况：

　　单位：人民币万元

　　（二）被担保人基本信息

　　公司名称：包头华资糖储备库有限公司

　　法定代表人：李延永

　　注册资本：22000万人民币

　　注册地址：内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号

　　成立日期：2011年12月7日

　　经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售；粮油仓储服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；豆类种植；油料种植；薯类种植；谷物种植；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；谷物销售；非食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持有包头华资糖储备库有限公司100.00%的股权。

　　被担保人主要财务状况：

　　单位：人民币万元

　　（三）被担保人基本信息

　　公司名称：内蒙古乳泉奶业有限公司

　　法定代表人：李延永

　　注册资本：21000万人民币

　　注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧

　　成立日期：2002年9月10日

　　经营范围：牲畜饲养；饲料生产；肥料生产；种畜禽生产；建设工程设计；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务

　　与公司的关系：公司持有内蒙古乳泉奶业有限公司100.00%的股权。

　　被担保人主要财务状况：

　　单位：人民币万元

　　上述三家全资子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

　　三、 担保协议的主要内容

　　债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司包头东河支行

　　保证人(乙方)：包头华资实业股份有限公司

　　1、 保证方式：乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

　　2、 保证金额：900万元。

　　3、保证范围：乙方担保的范围包括主债权本金、利息等费用以及实现债权的费用。

　　4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　以上协议涉及的保证方式、保证金额、保证期限等内容以各方签订的最终协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事会第十五次会议全体董事同意本次担保事项。董事会认为：本次公司为三家全资子公司借款提供担保，是为了满足公司的日常经营活动需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计余额2,900万元（全部为公司对全资子公司提供的担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.77%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日