无锡盛景微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603375           证券简称：盛景微        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确认公司2024年度关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案8为涉及关联交易的议案，关联股东张永刚已回避表决，其持股数为28,178,221股，不计入有效表决总数。

　　本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张优悠、章雪奕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会

　　议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的

　　规定。本次年度股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司董事会

　　2025年6月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603375           证券简称：盛景微           公告编号：2025-036

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金及超募资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日、2025年2月21日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年1月22日披露的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2025-006）。

　　近日，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日