上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告（下转D32版）

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和       公告编号：2025-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年6月9日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年6月6日以微信或口头形式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席彭正飞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议备查文件

　　1．《上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司监事会

　　2025年6月10日

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和         公告编号：2025-042

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于公司取消监事会、修订公司章程

　　并办理工商变更登记

　　及修订、新增部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

　　二、修订公司章程并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，并结合公司实际情况，拟对公司现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，并办理工商变更登记事项。公司拟提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

　　此外，本次公司拟同步修改部分治理制度，如《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等相关制度进行修订，并新增《子公司管理制度》。

　　具体制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同日披露的相应制度。

　　三、《公司章程》的主要修订情况

　　（下转D32版）