杭州楚环科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001336         证券简称：楚环科技        公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：2025年6月9日（星期一）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月9日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈步东先生

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：

　　（一）非累积投票议案表决情况

　　1、总体表决情况

　　注：（1）议案9涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为48,800,480股。

　　（2）议案10涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东中无关联股东。

　　（3）议案11涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为49,623,120股。

　　2、中小股东表决情况

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、总体表决情况

　　2、中小股东表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

　　2、律师姓名：游弋、赵依格；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日

　　证券代码：001336        证券简称：楚环科技        公告编号：2025-024

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2025年6月6日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈步东先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经审议，董事会同意公司第三届董事会专门委员会人员组成，具体如下：

　　1、战略委员会：由陈步东、徐时永、韦彦斐（独立董事）组成，其中陈步东担任主任委员；

　　2、审计委员会：由何新荣（独立董事）、武鑫（独立董事）、吴意波组成，其中何新荣担任主任委员；

　　3、提名委员会：由武鑫（独立董事）、韦彦斐（独立董事）、陈步东组成，其中武鑫担任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。

　　第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，董事会同意聘任陈步东先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，董事会同意聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士担任公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

　　本议案逐项表决结果如下：

　　4.1、聘任徐时永先生担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2、聘任钱纯波先生担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3、聘任任倩倩女士担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，董事会同意聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案已经第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经审议，董事会同意聘任王晓琳女士担任公司审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经第三届审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任朱忻怡女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届审计委员会第一次会议决议；

　　3、第三届提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2025年6月10日

　　证券代码：001336        证券简称：楚环科技        公告编号：2025-025

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下：

　　一、第三届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）董事长：陈步东

　　（二）董事会成员：

　　1、非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌；

　　2、独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。

　　第三届董事会董事的任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述董事会成员的简历详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（三）董事会专门委员会组成情况

　　1、战略委员会：由陈步东、徐时永、韦彦斐（独立董事）组成，其中陈步东担任主任委员；

　　2、审计委员会：由何新荣（独立董事）、武鑫（独立董事）、吴意波组成，其中何新荣担任主任委员；

　　3、提名委员会：由武鑫（独立董事）、韦彦斐（独立董事）、陈步东组成，其中武鑫担任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。

　　第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　（一）总经理：陈步东

　　（二）副总经理：徐时永、钱纯波、任倩倩

　　（三）财务负责人：杨岚

　　（四）董事会秘书：陈朝霞

　　（五）证券事务代表：朱忻怡

　　公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司高级管理人员及证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司高级管理人员陈步东、徐时永、钱纯波的简历详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。公司高级管理人员任倩倩、杨岚、陈朝霞及证券事务代表朱忻怡的简历详见本公告附件。

　　董事会秘书陈朝霞、证券事务代表朱忻怡已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　三、部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　因第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞不再担任公司独立董事及相应专门委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务；第二届董事会非独立董事陈晓东不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，离任后仍在公司担任南方大区销售总监职务。上述董事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　截至本公告披露日，许响生、赵鹏飞未持有公司股份；陈晓东持有公司股份2,741,600股（均为首发前限售股，预计将于2025年7月25日解除限售），离任后将继续履行其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺，并严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　公司董事会对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日

　　附件：

　　部分高级管理人员、证券事务代表简历

　　一、部分高级管理人员简历

　　1、任倩倩：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2019年5月，历任杭州楚天科技有限公司综合部经理；2019年5月至2023年5月，任职公司运营总监；2023年5月至今，任职公司副总经理兼运营总监。

　　截至本公告披露日，任倩倩女士直接持有公司股份822,640股；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、陈朝霞：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2017年10月，任职杭州楚天科技有限公司出纳；2017年11月至2019年4月，任职杭州楚天科技有限公司运营专员；2019年5月至2020年3月，任职公司运营专员；2020年3月至2023年8月，任职公司证券事务代表；2023年4月至今，任职公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，陈朝霞女士通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约136,875股；陈朝霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈步东先生为兄妹关系，与控股股东、实际控制人、董事吴意波女士（陈步东先生之配偶）为姑嫂关系，除此之外，陈朝霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈朝霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、杨岚：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。2009年8月至2016年12月，任职杭州楚天科技有限公司主办会计；2016年12月至2023年5月，任职公司财务主管；2023年5月至今，任职公司财务负责人。

　　截至本公告披露日，杨岚女士通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约164,250股；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、证券事务代表简历

　　朱忻怡：女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2023年2月至今任职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，朱忻怡女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。