上海南芯半导体科技股份有限公司关于部分募集资金专户注销的公告

　　证券代码：688484             证券简称：南芯科技               公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,353万股，每股发行价格为人民币39.99元，募集资金总额为人民币254,056.47万元，扣除不含税的发行费用16,572.76万元，实际募集资金净额为237,483.71万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金管理与使用情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。公司或募投项目实施主体的公司全资子公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　截至本公告披露日，公司及募投项目实施主体的公司子公司募集资金专项账户开立情况如下：

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　在募集资金存放及使用期间，公司严格按照三方监管协议履行义务，鉴于上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（专户账号：97160078801100004415、97160078801500004413）、上海银行股份有限公司浦东科技支行（专户账号：03005244551）、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（专户账号：50131000935063329）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（专户账号：121936870310855）和兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（专户账户：216380100100371052）中存放的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，公司已于近日对这些募集资金专用账户予以注销。本次募集资金账户注销后，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司及对应的存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年6月10日