金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物         公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年6月6日以电子邮件方式发出通知，并于2025年6月10日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款的议案》。

　　同意公司向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款不超过2亿元人民币，期限为不超过2年。具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。

　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。

　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2025年6月26日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年6月10日

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物         公告编号：2025-048

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）及子公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资产50%。

　　2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司正常生产经营的资金需求，公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）拟为金河生物在国家开发银行内蒙古自治区分行融资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元，担保期限预计为不超过2年，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.90%，为连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事项有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内。提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜及与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。

　　二、担保额度预计具体情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、金河生物科技股份有限公司

　　注册地址：托克托县新坪路71号

　　注册资本：77,163.4398万元

　　法定代表人：王东晓

　　成立日期：1990年03月14日

　　经营范围：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植。

　　公司最近一期资产负债率49.32%。

　　公司最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　注1：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

　　注2：公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象因退休离职，回购注销限制性股票数量60,000股。2025年5月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司总股本由771,694,398股变为771,634,398股。公司目前正在进行营业执照变更登记。

　　或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

　　截至公告披露日金河生物为子公司融资提供担保余额共计39,822.95万元。以土地、房产和机器设备作抵押向银行和租赁公司借款，抵押物账面价值分别为：无形资产-土地10,060,889.14元、固定资产-房屋224,072,381.14元、固定资产-机器设备268,370,648.28元、抵押借款余额为40,635.61万元。

　　金河生物无重大诉讼与仲裁事项。

　　截至目前，金河生物未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：预计为不超过2年

　　3、担保金额：金河佑本为金河生物提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保。

　　本次控股子公司为公司担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，担保具体内容由公司、子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，无反担保。

　　五、 董事会意见

　　本次控股子公司为公司提供担保事项，充分考虑了公司资金安排和实际需求情况，公司偿债能力良好，财务风险可控。本次担保有利于解决公司日常经营和资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次担保额度预计事项不会对公司生产经营产生不利影响，本次担保公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次预计担保额度事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为91,322.95万元（包含本次预计新增担保），占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的40.65%。本次预计新增担保额度共计20,000万元，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.90%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年6月10日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号：2025-049

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》和经营范围变更说明

　　为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网信息服务；信息技术咨询服务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容以市场监督管理部门的核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月10日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物       公告编号：2025-050

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月10日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决定于2025年6月26日召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月26日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年6月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年6月19日

　　7、出席对象：

　　（1）2025年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一     本次股东大会提案名称及编码表

　　2、提案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、相关说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议上述议案时，应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、登记时间：2025年6月20日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（二）其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：高婷

　　联系电话：0471-3291630

　　传    真：0471-3291625

　　联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年6月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席金河生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

　　股东：

　　股东账户号：

　　持股数：

　　是否具有表决权： □是 □否

　　委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　被委托人（签名/盖章）：

　　被委托人身份证号码：

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托日期：     年     月     日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：2025-047

　　金河生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2025年6月6日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2025年6月10日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。

　　本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

　　二、备查文件

　　1、监事会决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年6月10日